Курс, семинар, тренинг Финансовая и экономическая безопасность в сфере ПОД/ФТ

Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Порядок постановки на учет, разработки и согласования Правил внутреннего контроля и их изменений. Основные требования к Правилам и отдельным Программам, типичные ошибки 2. Особенности, порядок и рекомендации по осуществлению контроля клиентов и необычных сделок: - Программа идентификации и изучения клиентов, критерии риска операций, формирование досье клиента - Рекомендации по выявлению в деятельности клиентов финансовых операций, имеющих признаки легализации (от-мывания) доходов, полученных преступным путем - Необычные сделки. Порядок выявления, фиксирования сведений, рекомендации по практике применения 3. На что обратить внимание при заключении и исполнении договора лизинга в целях ПОД/ФТ 4. Порядок предоставления сведений в ФСФМ 5. Практические рекомендации по организации деятельности ответственного сотрудника лизинговой компании. Поря-док построения системы обучения в лизинговой компании 6. Основные подходы, периодичность и особенности проведения проверок лизинговых компаний. Анализ типичных ошибок и спорных ситуаций 7. Действия и полномочия МРУ Росфинмониторинга при установлении нарушений. Ответственной и штрафные санк-ции 8. Арбитражная практика. Последние тенденции и перспективы 9. Международные организации и их акты в сфере ПОД /ФТ

Краснов Е.В
Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) по Северо-Западному Федеральному округу