Курс, семинар, тренинг Экономическая безопасность предприятия

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:
«Права и обязанности должностных лиц организаций при проведении проверок правоохранительными и налоговыми органами»
01-02 июня 2011 года, г.Москва, Центр развития предпринимательства Восточного АО

01 июня 2011 года
9.30 - 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ
10.00 - 13.00 КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ в рамках закона о Полиции и закона об ОРД
• Государственные органы, имеющие право производить проверочные, контрольно-ревизионные мероприятия коммерческих организаций. Основания для их проведения
• Виды, причины и направления неплановых налоговых проверок и проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами. (Оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, административное производство. Проверки, запросы на предоставление информации, осмотр помещения, выемки, обыски, изъятие, приостановление деятельности).
• Классификация проверок. Отличительные признаки проверок от иных действий должностных лиц контролирующих органов. Отличие проверки от обыска, выемки, осмотра, ареста, изъятия и т.д.
• Общие сведения о процедуре запроса информации. Кто, зачем и как собирает информацию. Порядок действия при поступившем запросе о предоставлении информации.
• Последствий исполнения и не исполнения запроса о предоставлении информации.
• Специфика работы с запросами конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну.
• Основные права и обязанности сторон при проведении проверочных, контрольно-ревизионных мероприятий. Права коммерческих организаций в отношении мероприятий, проводимых полицией.
• Порядок действий работников организации и руководителя при проведении проверочных, контрольно-ревизионные мероприятий.
• Инструктаж персонала на случай проведения проверок.
• Действия руководящего состава компании во время проверки. (Первичные действия, сопровождение проверки, окончание проверки, подписание акта проверки, протокола осмотра и т.д.)
• Анализ типичных ошибок руководителей общества в отношении, которого проводится проверочное мероприятие.
• Типичные нарушения законодательства о защите прав предпринимателей и их последствия.
• Способы защиты от неправомерных действий сотрудников контролирующих органов при проведении проверок.
• Порядок обжалования коммерческими организациями неправомерных действий сотрудников полиции.
• Ответственность руководителей и бухгалтеров коммерческих организаций за невыполнение законных требований полиции.
• Ответственность должностных лиц полиции за нарушение прав и законных интересов коммерческих организаций
• Экономическая безопасность бизнеса. Практика проверок правоохранительными органами финансово-хозяйственной деятельности предприятия».
• Элементы системы экономической безопасности предприятия.
• Практика проверок компаний ОБЭП.
• Ответы на вопросы и практические рекомендации.

11.00-11.30 КОФЕ-ПАУЗА
13.00-14.00 ОБЕД

Лектор: Иванов Иван Сергеевич - К. ю. н., начальник Уголовно-правового Управления правового департамента МВД России. Автор более 20 книг по проверкам налоговыми органами и органами внутренних дел.

14.00-17.00 РЕКОМЕНДАЦИИ АДВОКАТА: ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ПРОВЕРКАХ
• Изменения в регламенте проведения проверок налоговыми и правоохранительными органами;
- права и обязанности налоговых и правоохранительных органов России;
- причины проведения проверок и оперативно-розыскных мероприятий: кто, на каком основании, и в каких случаях имеет право прийти к Вам с проверкой и какова цель прихода тех или иных органов. Кто прежде всего попадает под подозрение и что может послужить поводом к проверке;
- источники информации, используемые для выявления преступления;
- лица, привлекаемые к уголовной ответственности
• Как проходит проверка: алгоритм проверки налоговыми подразделениями МВД, алгоритм проверки экономическими подразделениями МВД, особенности и особая опасность совместной проверки МВД и ФНС (типовые угрозы при проверке, типовые злоупотребления проверяющих, типовые ошибки проверяемых)
• Рекомендации: как правильно подготовиться к проверке, чтобы минимизировать последствия; непосредственные действия руководителя и сотрудников предприятия при проведении проверок налоговыми и правоохранительными органами. Тактика поведения должностных лиц при привлечении к уголовной ответственности.
• Обжалование результатов проверок, защита должностных лиц по результатам проведенной проверок

15.30-16.00 ПЕРЕРЫВ

Липатов Дмитрий Сергеевич – партнер юридической компании «Налоговик» (специализация – обеспечение экономической безопасности бизнеса). Обладает большим опытом (более 10 лет) работы по экономической и налоговой защите бизнеса. Успешно завершенные проекты - участие в защите крупнейших ФГУПов, производственных и строительных компаний, авиационных и телекоммуникационных холдингов. Сумма успешно обжалованных актов в интересах бизнеса составляет более миллиарда рублей

02 июня 2011 года
10.00-17.00 НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА. ВИДЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. ЗАЩИТА ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК.
• Налоговая проверка. Виды налоговых проверок. Отличие налоговых проверок от проверок, запросов полиции в рамках оперативно-розыскной деятельности (ОРД).
• Последние изменения в налоговом администрировании
• Налоговый контроль (специфика и арбитражная практика)
• Ответственность налогоплательщиков (налоговая, административная, уголовная)
• Критерии добросовестности и недобросовестности в налоговых правоотношениях
• Учет обособленных подразделений в налоговых органах (налоговая практика)
• Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов
• Переквалификация сделок налоговыми органами
• Ответы на вопросы и практические рекомендации

11.00-11.30 КОФЕ-ПАУЗА
13.00-14.00 ОБЕД

Лекторы:
Коновалов Сергей Анатольевич – заместитель начальника юридического отдела Управления ФНС России по г.Москве

Шиляева Юлия Геннадьевна – к.ю.н., практикующий юрист по налоговым спорам, советник налоговой службы РФ III ранга, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов

Стоимость участия в семинаре - 19700 руб./чел.
Специальная цена для 2-х (и более) участников – 17730 руб./чел.
При группе в 5 человек - пятый обучается БЕСПЛАТНО!

В стоимость включены: кофе-паузы, обеды, методический материал, свидетельство о прохождении обучения!

Иванов Иван Сергеевич - К. ю. н., начальник Уголовно-правового Управления правового департамента МВД России. Автор более 20 книг по проверкам налоговыми органами и органами внутренних дел.
Липатов Дмитрий Сергеевич – партнер юридической компании «Налоговик» (специализация – обеспечение экономической безопасности бизнеса). Обладает большим опытом (более 10 лет) работы по экономической и налоговой защите бизнеса. Успешно завершенные проекты - участие в защите крупнейших ФГУПов, производственных и строительных компаний, авиационных и телекоммуникационных холдингов. Сумма успешно обжалованных актов в интересах бизнеса составляет более миллиарда рублей
Коновалов Сергей Анатольевич – заместитель начальника юридического отдела Управления ФНС России по г.Москве
Шиляева Юлия Геннадьевна – к.ю.н., практикующий юрист по налоговым спорам, советник налоговой службы РФ III ранга, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов