Курс, семинар, тренинг Валютное регулирование и валютный контроль на современном этапе.

1.Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации и валютный контроль уполномоченных банков. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями, в том числе внесенными Федеральным законом от 27 июня2011 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе"), императивные нормы.  Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами,  открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета, открытого за рубежом.

ИЗМЕНЕНИЯ · Действие валютного законодательства в связи с принятием Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"  и Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе"

2. Порядок осуществления валютного контроля, установленный нормативными актами Банка России по валютному контролю.  Инструкция Банка России № 117-И (с изменениями и дополнениями). Паспорта сделок, как документы валютного контроля. Проблемные вопросы оформления и ведения.    Документы валютного контроля, учета и отчетности. Действия уполномоченных банков при оформлении и проведении валютных операций. Указание Банка России от 26.09.08 № 2080-У «О внесении изменений в Положение Банка России № 258-П». Основные сроки представления документов валютного контроля (с учетом изменений). Направление информации о правонарушениях и Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П. Указание Банка России "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж"  №1950-У и его влияние на квалификацию правонарушений. .Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ.Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом. Переводы резидентами средств на свои счета.

  Положение Банка России от 29.12.2010 № 364-П “О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютногоконтроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде”. Указание Банка России от 29.12.2012 № 2556-У “О внесении изменения в пункт 1.2 Положения Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П“О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операци3. Указание Банка России от 29.12.2010 № 2557-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года № 117-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок” .

3. Регулирование порядка представления информации о нарушениях валютного законодательства. Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П  И практика его применения (с учетом  последних изменений). Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 166 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации Практика применения Положения Банка России №308-П на примере конкретных нарушений.

4. Валютное регулирование операций физических лиц. Операции физических лиц и валютный контроль уполномоченных банков.  Нормы прямого действия Федерального закона № 173-ФЗ (в том числе заработная плата и командировочные расходы). Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами из Российской Федерации и по территории Российской Федерации. «Близкородственные» переводы. Действие  Инструкции Банка России № 136-И.в связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» Федеральным законом от 27 июня 2011 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе" и в связи с принятием Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" .

5  Ответственность за нарушение валютного законодательства. Федеральный Закон № 174-ФЗ.

6. Перспективы развития валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.

Лектор Артамонова Т.А. - начальник управления Департамента финансового Мониторинга и валютного контроля Банка России