Курс, семинар, тренинг Безопасность международного бизнеса. Защита активов и информации в налоговом планировании

Использование иностранных компаний и номинальных участников в них

• Анонимность владения и свобода управления активами: мифы и реальность

• Что действительно обеспечивает анонимность и свободу управления активами?

• Иностранные компании-активодержатели – насколько надежны против рейдеров?

• Риски мошенничества в международных сделках

• Риски использования номинального сервиса

• Стоит ли использовать номинального бенефициара?

• Практические способы ограничения полномочий номинальных директоров и акционеров


Раскрытие информации государственным органам и третьим лицам

• Возможно ли получения закрытой информации по запросу государственных органов?

• Раскрытие каких сведений необходимо, если Вы решите зарегистрировать компанию на Кипре или в Гонконге?

• Что принесут изменения в соглашении об избежании двойного налогообложения между РФ и Кипром?

• Запросы Интерпола - миф или реальность?


Финансовая отчетность и связанные с ней риски

• Требования к отчетности – документы и раскрытие информации

• Последствия подачи недостоверной отчетности или умышленной неподачи отчетности


Банковские счета

• Кто имеет доступ к банковскому счету?

• Политика банков «Знай своего клиента».

• Какая информация будет раскрыта банкам?

• Банковская тайна и риски ее несоблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов

А.Гуськов