Курс, семинар, тренинг Тактика поведения и способы защиты при проведении проверок

ООО «Учебный Центр «Бизнес Аспект» т/ф(495) 517-15-97 www.bi-aspekt.ru 10 ноября 2010. (10.00-17.00) 1. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проверках: • Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». Основные понятия, используемые в Федеральном законе. • Требования к организации и проведению мероприятий по контролю. Ограничения при проведении мероприятий по контролю. Порядок оформления результатов мероприятия по контролю. Ответственность органов государственного контроля (надзора) и их должностных лиц при проведении мероприятий по контролю. • Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и их защита. Государственная защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проверках 2. Процедура проведения налоговых проверок: • Существующие инструкции налоговых органов, регулирующие проведение выездных проверок. • Фирмы-однодневки. Правила идентификации их налоговыми органами. Порядок расчетов недоимок и санкций. 3. Процедура проведения проверок органами внутренних дел: • Деятельность граждан, наказуемая в уголовном (административном) порядке: незаконное предпринимательство; производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции; незаконная банковская деятельность; лжепредпринимательство. • Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. • Незаконное получение кредита.Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. • Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. • Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Изготовление или сбыт поддельных денег или бумаг. • Контрабанда. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. • Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. • Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. • Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов • Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. • Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. • Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. Коммерческий подкуп. 4. Процедура проведения проверок федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 5. Процедура проведения проверок санитарно-эпидемиологическим надзором: • Санитарные правила для организаций торговли. Санитарные правила для организаций общественного питания. • Порядок осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора должностными лицами. • Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил. 6. Организация и осуществление государственного пожарного надзора в российской федерации. • Обязанности, права и ответственность государственных инспекторов. 7. Процедура проведения проверок федеральной инспекцией труда: • Нарушение законодательства о труде и об охране труда. Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства • Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль). Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Непредставление сведений • «Рекомендуемые» зарплаты. Как рассчитываются. Возможные санкции Стоимость участия 9850 руб. Место проведения: Москва, Бобров пер., д.1, оф. 47 (м.Тургеневская) (495) 517-15-97 , 7305-304

ЛЕКТОР: КРЕОПАЛОВ Владимир Владиславович - руководитель подразделения экономической безопасности ФНПЦ ОАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева», член Российского Общества Профессионалов Конкурентной Разведки, эксперт Академии безопасности бизнеса по конкурентной разведке

Даты начала обучения не определены.