Курс, семинар, тренинг Применение норм валютного регулирования и валютного контроля

1.Последние изменения валютного законодательства РФ. Инструкция Банка России N136-И (новая редакция Инструкции Банка России N113—И).

Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации и валютный контроль уполномоченных банков.

1.1. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ, императивные нормы. Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами, открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета, открытого за рубежом.

1.2. Репатриация выручки от внешнеэкономической деятельности.

1.3. Нормативные акты Банка России и Правительства Российской Федерации.

1.4. Контроль за соблюдением Федерального закона и нормативных актов Банка России.

2.Нормативные акты Банка России : Инструкция БанкаРоссии от 15 июня 2004 года №117-И "Опорядке представления резидентами инерезидентами уполномоченным банкам документов иинформации приосуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций иоформления паспортовсделок" (с изменениями и дополнениями), Положение БанкаРоссии от1июня2004года № 258-П "Опорядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающихдокументов иинформации, связанных спроведением валютныхопераций снерезидентами повнешнеторговым сделкам, иосуществления уполномоченными банками контроля запроведением валютныхопераций" (с изменениями и дополнениями). Основные требования к порядку проведения валютных операций и оформления документов валютного контроля, установленные этими нормативными актами: кодирование валютных операций.

3. Паспорта сделок, как документы валютного контроля. проблемные вопросы оформления и ведения. Документы валютного контроля, учета и отчетности. Действия уполномоченных банков при оформлении и проведении валютных операций.

4. Указание Банка России "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж" №1950-У и его влияние на квалификацию правонарушений.

5.Регулирование порядка представления информации о нарушенияхвалютного законодательства. Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П И практика его применения (с учетом последних изменений). Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009г. N166
"О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации". Практика применения Положения Банка России №308-П на примере конкретных нарушений.

6. Валютное регулирование операций физических лиц. Операции физических лиц и валютный контроль уполномоченных банков. Нормы прямого действия Федерального закона № 173-ФЗ. Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами из Российской Федерации и по территории Российской Федерации.

7. Ответственность за нарушение валютного законодательства.

8. Перспективы развития валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.

9. Информационное письмо № 39

Артамонова Татьяна Александровна - начальник управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.