Курс, семинар, тренинг Конфиденциальность международного бизнеса от А до Я: номинальные директора и акционеры, акции на пре

Блок I.

§ Номинальный сервис как основной способ обеспечения конфиденциальности:

- инструменты контроля номинальных директоров и акционеров;

- лица, которым будут известны имена бенефициаров;

- проблемы, возникающие при использовании номиналов в юрисдикциях с континентальным правом (Германия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург и т.д.);

- что будет в случае утери трастовых и корпоративных документов бенефициаром?

§ Кипр и оффшоры: могут ли налоговые органы РФ получить информацию о компании путем запроса в иностранные регистрирующие органы?

§ Пути получения информации об истинных владельцах оффшорного бизнеса.

§ Риски мошенничества и потери контроля над бизнесом:

- риски действия номиналов не по распоряжению бенефициара;

- риски смены/фальсификации корпоративных документов без ведома бенефициара;

- администратор компании как один из источников рисков.

Блок II.

§ Альтернативные способы обеспечения конфиденциальности:

- Трасты/фонды как инструмент защиты активов и конфиденциальности.

- Гибридные компании – новый инструмент конфиденциальности.

- Акции на предъявителя: целесообразность и сфера применения.

§ «Подводные камни» при использовании рассмотренных инструментов обеспечения конфиденциальности.

Ведущие эксперты по международному налоговому планирвоанию