Курс, семинар, тренинг Применение норм валютного регулирования и валютного контроля.

ООО «Учебный Центр «Бизнес Аспект»

Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" № 173-ФЗ, императивные нормы. Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами, открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации.

- Режим счета, открытого за рубежом. Порядок осуществления переводов на счета резидентов, открытые за рубежом. Документы, представляемые резидентом, случаи, порядок, сроки. Проблемные вопросы.

- Репатриация выручки от внешнеэкономической деятельности.

- Нормативные акты Банка России и Правительства Российской Федерации.

- Контроль за соблюдением Федерального закона и нормативных актов Банка России.

Нормативные акты Банка России: Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года №117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (с изменениями и дополнениями), Положение Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" (с изменениями и дополнениями). Комментарии к изменениям и дополнениям. Основные требования к порядку проведения валютных операций и оформления документов валютного контроля, установленные этими нормативными актами. Кодирование валютных операций

Паспорта сделок, как документы валютного контроля. Проблемные вопросы оформления и ведения. Документы валютного контроля, учета и отчетности. Действия уполномоченных банков при оформлении и проведении валютных операций.

Справки, представляемые в уполномоченные банки. Порядок и сроки представления, правила расчета сроков. Проблемные вопросы и основные нарушения.

Указание Банка России "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж" №1950-У и его влияние на квалификацию правонарушений.

Регулирование порядка представления информации о нарушениях валютного законодательства. Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П c изменениями и дополнениями, внесенными Указанием № 2265-У и практика его применения (с учетом последних изменений). Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 166 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации". Практика применения Положения Банка России №308-П на примере конкретных нарушений.

Валютное регулирование операций физических лиц. Операции физических лиц и валютный контроль уполномоченных банков. Нормы прямого действия Федерального закона № 173-ФЗ. Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами из Российской Федерации и по территории Российской Федерации. Инструкция Банка России №113-И (с изменениями и дополнениями). Указание Банка России от 20.07.2007 №1868-У. Ответственность за нарушение валютного законодательства. Перспективы развития валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.

Стоимость участия - 8260 рублей. 

АРТАМОНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА - начальник управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.