Курс, семинар, тренинг Оффшорная солянка: 100 ответов про оффшоры

О чем мы будем говорить: 100 конкретных ответов про оффшоры, которые позволят Вам быть "в теме" данного вопроса:

1. Что такое оффшор?
2. Что такое оншор?
3. Что такое низконалоговая компания?
4. Как строятся решения в международном налоговом планировании?
5. Каковы средние ставки налогов в юрисдикциях с «нормальным, обычным» и льготным и оффшорным налогообложением?
6. Что такое «налоги у источника» и когда они возникают?
7. Каковы размеры налогов у источника в разных странах?
8. Возникают ли налоги у источника при обычной торговой деятельности, например, между российской компанией и оффшором или между оффшором и европейской компанией?
9. Каковы основные преимущества оффшоров?
10. Каковы основные недостатки оффшоров?
11. Как оффшоры позволяют экономить на налогах?
12. Основные способы применения оффшоров?
13. Может ли оффшор торговать (покупать/продавать) с Россией?
14. Может ли оффшор выдать займ российской компании?
15. Может ли оффшор стать учредителем российской компании (владеть ей)?
16. Может ли оффшор торговать (покупать/продавать) с Европой?
17. Может ли оффшор выдать займ европейской компании?
19. Реально ли оффшору получить европейский VAT-номер?
18. Может ли оффшор стать учредителем европейской компании (владеть ей)?
20. Кто такой «номинал»?
21. Кто такой «бенефициар»?
22. Как защитить бенефициара от неправомерных действий номиналов?
23. Что такое «трастовая декларация»?
24. Можно ли в трастовой декларации бенефициаром указать номинала?
25. Кому все-таки принадлежит оффшор, если акционеры в нем – номиналы? В данном случае в трастовой декларации указан номинал?
26. Если директор в оффшоре – номинал, может ли он управлять компанией по своему усмотрению?
27. Если в оффшоре есть директор, зачем еще и «генеральная доверенность» на другое лицо?
28. Кого лучше указать в генеральной доверенности?
29. Знают ли номиналы о том, где у оффшора открыт счет?
30. Могут ли номиналы управлять счетом оффшора (снять с него деньги)?
31. Кто открывает счет в банке на оффшор?
32. Как банк узнает, кому принадлежит оффшор?
33. Можно ли банку не показать реального бенефициара?
34. Если в трастовой декларации в качестве бенефициара указано юридическое лицо (оффшор) – устроит ли это банк?
35. Кому банк должен рассказать об истинном владельце оффшора?
36. Что необходимо, чтобы банк рассказал о бенефициаре оффшора?
37. Какие банки не спросят о бенефициаре оффшора при открытии счета?
38. Реально ли купить «готовую компанию со счетом в банке»? Что скрывает за собой эта формулировка?
39. Какие банки попросят раскрыть бенефициара при открытии счета?
40. Как убрать из оффшора номиналов, если они не нужны?
41. Какие документы нужны для регистрации оффшора?
42. Каковы гарантии конфиденциальности полученной информации о владельцах оффшора?
43. Где отражается информация об оффшоре и его владельцах?
44. Каковы требования к величине уставного капитала оффшора?
45. За счет каких источников он может быть сформирован?
46. Кто может быть директором или акционером оффшора?
47. Какие документы получают «на руки» при регистрации оффшора?
48. Что такое «акции на предъявителя»?
49. Как акции на предъявителя скрывают бенефициара?
50. Как защитить бенефициара в случае утраты акций на предъявителя?
51. Почему оффшорные адвокаты иногда не отдают акции на предъявителя на руки бенефициарам?
52. Можно ли открыть счет в банке на компанию с акциями на предъявителя?
53. Что значит «украсть компанию»?
54. Можно ли украсть оффшор?
55. Можно ли украсть активы, «висящие» на оффшоре?
56. Если у оффшора несколько владельцев, и они не доверяют друг другу, как тогда быть (чтобы один не украл у другого оффшор)?
57. Как защититься от кражи оффшора?
58. Как ввести в оффшор новых владельцев?
59. Что делать с оффшором, если в нем отпала необходимость?
60. Можно ли просто «бросить» оффшор?
61. Какова процедура покупки/продажи оффшором недвижимости в России?
62. Какова процедура покупки/продажи оффшором долей в российской компании?
63. Необходим ли выезд на сделки купли/продажи в Россию номинального директора оффшора?
64. Как ФНС и регистрационная палата реагируют на сделки купли/продажи с участием оффшора?
65. Какие правила помогают строить налоговые решения «на века»?
66. Какие правила помогут подобрать «идеальную» юрисдикцию для налогового решения?
67. Что такое «черный список» FATF и на что он влияет?
68. Кто входит в «черный список» FATF?
69. Что такое «черный список» ОЭСР и на что он влияет?
70. Кто входит в «черный список» ОЭСР?
71. Что такое «черный список» Минфина России и на что он влияет?
72. Кто входит в «черный список» Минфина России?
73. Какой список и как может навредить налоговым решениям?
74. Какие государства раскрывают информацию о собственниках оффшоров российским правоохранительным органам в рамках правовой помощи по уголовным преступлениям?
75. Какие государства раскрывают информацию о собственниках оффшоров российским налоговым органам в рамках правовой помощи по налоговым преступлениям?
76. Какие государства в принципе не раскрывают информацию о собственниках оффшоров в рамках налоговых преступлений ни одной стране в мире?
77. Стоит ли «бежать» от юрисдикций, готовых раскрывать информацию о владельцах оффшоров?
78. Стоит ли «оставаться» в юрисдикциях, не раскрывающих информацию о владельцах оффшоров?
79. Какие оффшоры чаще используются для торговых схем с Россией?
80. Какие оффшоры чаще используются для торговых схем с Европой?
81. Какие оффшоры чаще используются для торговых схем с США?
82. Какие оффшоры чаще используются для торговых схем с Азией?
83. Какие оффшоры чаще используются для торговых схем с исламскими странами?
84. Каковы затраты на регистрацию и содержание 10-ти наиболее часто используемых оффшоров?
85. Как выяснить «кто стоит» за оффшором должника?
86. Как проверить «чистоту» полочной компании?
87. В каких оффшорах максимальна конфиденциальность бенефициаров?
88. Можно ли в трастовой декларации указать юридическое лицо?
89. Как относится к оффшорам Федеральная таможенная служба РФ?
90. Какие оффшоры не входят в «плохие списки» FATF, ОЭСР, Минфина РФ?
91. Какие оффшоры – лучшие по комплексу всех этих показателей?
92. Можно ли не извещать ФНС об учреждении оффшора?
93. Если оффшор выплатил дивиденды, то необходимо ли уплатить с этих сумм налоги в РФ?
94. Как подтвердить перед ФНС свое право на 9% льготную ставку по дивидендам из оффшора?
95. Как правильно стать учредителем оффшора?
96. Нормально ли зарубежные банки относятся к оффшорам? Они им, вообще, счета открывают? Какой банк для оффшора предпочтительнее с точки зрения адекватности тарифов, быстроты платежей, нормального интернет-банкинга, русскоязычности персонала?
97. Какие банки не идут на сотрудничество с российскими правоохранительными и фискальными органами в отношении раскрытия информации по их клиентам-оффшорам?
98. Какие платежи оффшора кажутся банкам «сомнительными» и поэтому их лучше избегать?
99. Как ФНС «разбивает» оффшорные схемы?
100. Какие ошибки в построении оффшорных схем недопустимы?
В рамках ответов на вопросы будут рассмотрены: Сейшелы, Белиз, Панама, Британские Виргинские острова, Доминика, Сент-Винсент, Маршалловы острова, Невис, Нидерландские Антилы, Гибралтар, Гонконг, ОАЭ, Гернси, Джерси, Макао, Мадейра, Маврикий, Барбадос, Лихтенштейн, а также банки Прибалтики, Кипра, Лихтенштейна, Дании, Австрии, Швейцарии, Гонконга и Великобритании. Великобритании

Савуляк Эдуард - Директор Московского офиса Tax Consulting U.K .
В период с 1995 по 2003 годы занимал ведущие должности в крупнейших российских банках (Сбербанк РФ, СБС-Агро, Альфа-Банк, Промстройбанк РФ и другие). С 2003 года практикует в области налогового планирования, инвестиционного консалтинга и защиты активов. Специализируется на вопросах международного налогового планирования, построении холдинговых конструкций, структурировании M&A-сделок и подготовке бизнеса к продаже, защите активов, сохранении конфиденциальности владения активами и на вопросах привлечения финансирования.