Онлайн-курс, вебинар Цифровой контроль бизнеса

Цифровизация работы бизнеса и его взаимодействия с контролирующими органами ведет к расширению и совершенствованию способов контроля, основанных на цифре. Способствует этому и применяемый многими ведомствами риск-ориентированный подход для проведения контрольных мероприятий, сведения для которого контролеры все чаще получают из информационных систем.

Лидером в использовании системных данных для выявления нарушений и планирования контрольных процедур является ФНС. Но за ней уверенно следуют таможенные органы, органы валютного контроля и многие другие. Трендом становится успешное использование контролерами «цифровых» доказательств в судебной практике.

В этих условиях лицам, ответственным за финансы бизнеса, крайне важно ориентироваться в методах и приемах цифрового контроля, применяемых различными ведомствами. Этому и посвящен наш семинар.

Цель мероприятия: рассмотреть актуальные способы цифрового контроля в таких сферах как налоги и взносы, таможенные платежи, обращение валют. Дать рекомендации по минимизации рисков претензий от контролеров.

Мероприятие ориентировано на: главных бухгалтеров и сотрудников финансово-бухгалтерских служб

Для выступления приглашены эксперты-практики: начальник отдела выездных налоговых проверок № 1 ИФНС по г. Москве; доцент кафедры таможенных доходов и тарифного регулирования Российской Таможенной Академии, экспертпрактик в сфере ВЭД и международной логистики.

И другие эксперты-практики

• Цифровизация систем контроля. Риск-ориентированный подход и настройки информационных систем, включение в процесс контроля системы цифрового рубля.
• Как использует цифровизацию ФНС Как выявляют (и планируют выявлять) дробление бизнеса, схемы по НДС, схемы по снижению налога на прибыль, нецелевое расходование средств. Налоговый мониторинг, таможенный мониторинг: обзор способа взаимодействия с контролером, плюсы и минусы. Как контролируют через цифру налогоплательщиков, не входящих в систему налогового мониторинга. Контроль за уплатой НДФЛ и страховых взносов: как через системы ФНС выявляют схемы с «серыми» зарплатами и подмену трудовых отношений договорами с самозанятыми и ИП; работа межведомственных комиссий по зарплате с 2024 года – откуда и какую информацию они будут получать.
• Контроль со стороны ФТС. Внедрение таможенного мониторинга. Плюсы и минусы для того, кто им воспользуется. Обмен данными между контролирующими ведомствами.
• Валютный контроль. Методы выявления нарушений, в том числе при расчетах цифровыми активами и валютами. Существуют ли рабочие схемы расчетов?
• Методы цифрового контроля в других сферах. Создание глобальных цифровых систем: «Честный знак», система прослеживаемости товаров, Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа, система цифрового рубля. Разработка и внедрение перечней маркеров, которые могут указывать на допущенное конкретным контролируемым лицом нарушение. Отстройка системы планирования проверок и поведения контрольных мероприятий на основании таких маркеров.
• Цифровые доказательства в спорах с контролирующими органами: практика сбора информации и доказательств из информационных систем компании и интернет-пространства. Примеры из судебной практики, в которых такого рода доказательства принимались и не принимались судами. Рекомендации по организации бизнес-процессов внутри компании с целью снижения рисков претензий от контролеров.