Курс, семинар, тренинг Налоговая безопасность бизнеса. Практические рекомендации по снижению налоговых рисков. Актуальная судебная практика по налоговым спорам

Программа органично сочетает отдых в комфортабельном санатории «Сочи» Управления делами Президента Российской Федерации, эксклюзивную экскурсионную программу, возможность получить новые знания и неформальное общение с коллегами.

Участники семинара получают концентрированный набор практических инструментов, в т.ч. механизмы защиты своих прав и смогут обеспечить комплексный поход к вопросам обеспечения налоговой безопасности своего бизнеса.

Цель семинара: рассмотреть вопросы системной оценки своих налоговых рисков и их последствия исходя из актуальных трендов налогового контроля, эффективного взаимодействия с налоговыми органами, практических наработок по судебному оспариванию решений и действий налоговых органов.

Семинар предназначен для собственников бизнеса, бухгалтеров, специалистов по налогообложению, финансовых директоров предприятий, а также налоговых консультантов, аудиторов.

Для выступления приглашены: советник государственной гражданской службы РФ 1 класса, эксперт по налоговой безопасности бизнеса с 30-летним опытом работы в налоговых органах, экс-заместитель руководителя УФНС России по Челябинской области с 2007 по 2021 год, эксперт Общественной палаты Челябинской области.

И другие эксперты-практики.

• НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА. Внешние и внутренние угрозы. Меры безопасности.
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК. Тренды налогового контроля в 2025-2026 г. Особенности и последствия камеральных и выездных налоговых проверок. Оценка перспективы предпроверочного анализа. Рекомендации по исключению ошибок на каждой стадии. Судебная практика по процессуальным нарушениям, допущенным налоговыми органами в ходе проверок.
• ОСОБЕННОСТИ ВЫЗОВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ДЛЯ ДАЧИ ПОЯСНЕНИЙ. Вариативность действий налогоплательщика - налоговая проверка или самостоятельное уточнение налоговых обязательств. Какие зададут вопросы? Последствия вызова в инспекцию. ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ:
• ИСТРЕБОВАНИЕ У НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И КОНТРАГЕНТОВ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ. Обеспечение безопасности при подготовке ответов на требования. Актуальные подходы судов при рассмотрении споров по требованиям налоговых органов.
• ДОПРОСЫ СВИДЕТЕЛЕЙ. Процессуальные нюансы. Подготовка сотрудников к допросам. Как отвечать на вопросы инспектора. Особенности допросов сотрудников группы компаний. Какую работу нужно провести с контрагентами. 100 вопросов, к которым нужно быть готовым при проведении допросов сотрудников группы компаний, при допросах в отношении сомнительных контрагентов. Какие нарушения допускают налоговые инспектора при проведении допросов и как это использовать в суде. Как использовать в своих целях допросы свидетелей адвокатами и нотариусами. Возмещение налоговым органом затрат, связанных с вызовом свидетеля на допрос.
• ЭКСПЕРТИЗА. Как использовать экспертизу для доказательства своей правоты. Как снизить риски получения неблагоприятного заключения эксперта. В каких случаях можно оспорить результаты экспертизы. Наиболее распространенные экспертизы. Как заявить судебную экспертизу для усиления своей позиции в суде.
• ОСМОТРЫ, ВЫЕМКА ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДМЕТОВ, ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. Как исключить опасные последствия осмотра, выемки и инвентаризации. Выемка документов у контрагентов. Основания для судебного оспаривания процессуальных нарушений в ходе осмотра, выемки, инвентаризации.
• ПСИХОЛОГИЯ РАБОТЫ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ. Какие методы используют сотрудники органов ФНС при проведении контрольных мероприятий? Как реагировать на психологическое давление со стороны сотрудников налоговых органов?
• ЦИФРОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НАЛОГОВЫХ НАРУШЕНИЙ. Как органы ФНС выявляют цифровые доказательства налоговых нарушений? Цифровой портрет группы компаний при «дроблении» бизнеса. Как выявляют участие в схемах уклонения от уплаты налогов, номинальность руководителей «технических» компаний и устанавливают фактических бенефициаров. Самые критичные цифровые следы. Формирование цифрового портрета налогоплательщика для взыскания задолженности и привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Использование цифровых следов налоговых нарушений в судебной практике. Как применять цифровые доказательства в свою пользу?
• СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ДРОБЛЕНИЯ БИЗНЕСА В ГРУППЕ КОМПАНИЙ. Какие организационные и юридические меры необходимо принять в ходе налоговой амнистии по дроблению бизнеса? Какую информацию налоговые органы собирают в отношении группы компаний и их собственников? Особенности налоговых проверок группы компаний. Очевидные и неочевидные признаки дробления. Обоснование деловых целей при создании группы компаний. 70 критичных признаков взаимозависимости, единой предпринимательской деятельности, совместного использования персонала, единого контроля в группе компаний и меры по их исключению. Особенности и положительная судебная практика по семейному бизнесу. Актуальные подходы ФНС и судов при оценке доказательств «дробления» бизнеса. Реконструкция налоговых обязательств при объединении группы компаний. Опасные и безопасные способы финансирования в группе компаний.
• БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ. Как безопасно использовать интеллектуальную собственность в группе компаний? Как исключить налоговые риски при заключении договора коммерческой КАК СНИЗИТЬ НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ПРИ ОКАЗАНИИ ВНУТРИГРУППОВЫХ УСЛУГ. Как избежать претензий налоговых органов при оказании услуг внутри группы компаний. Как правильно применять рыночные цены в группе компаний?
• БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОННЫХ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ. Как снизить риски доначислений при применении законных налоговых преференций? Как правильно применять пониженные региональные ставки по УСН и ПСН? Какие нарушения выявляют налоговые органы при применении налогоплательщиками пониженных тарифов страховых взносов для IT-компаний. Налоговые льготы для территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). Использование конструкций простого товарищества и услуг по давальческой переработке в целях защиты активов компаний и оптимизации налогообложения.
• БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ КОНТРАГЕНТОВ. Актуальные подходы судов и налоговых органов при оценке правомерности уменьшения налогоплательщиками налоговой обязанности при взаимодействии со спорными контрагентами (статья 54.1 НК РФ). При каких условиях проведут реконструкцию налоговых обязательств. Как доказать проявление должной коммерческой осмотрительности при выборе контрагента и реальность сделок?
• БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПСН). Основные претензии органов ФНС при применении ПСН. Эффективное применение ПСН в целях налоговой оптимизации.
• Зарплатные налоги. Новейшие подходы налоговых органов и судов при доначислении зарплатных налогов. Какие меры безопасности необходимо принять уже сейчас? Как избежать переквалификации дивидендов в заработную плату. Актуальная судебная практика.
• НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД («САМОЗАНЯТЫЕ»). Как избежать переквалификации договора с «самозанятым» в трудовой договор? Практические рекомендации по взаимодействию с «самозанятыми». На оказание каких услуг более безопасно заключать договоры с «самозанятыми».
• НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, С ИП-УПРАВЛЯЮЩИМИ. Как снизить налоговые риски переквалификации в трудовые отношения? Контроль органами ФНС реальности услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями.
• НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ПОСРЕДНИКАМИ. Основные тренды контроля посреднической деятельности. Снижение рисков переквалификации посреднических договоров.
• СНИЖЕНИЕ РИСКОВ БЛОКИРОВКИ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ. Как оспорить применение налоговыми органами обеспечительных мер по статье 101 Налогового кодекса РФ при вынесении решений по налоговым проверкам. Взаимодействие налоговых органов, банков и Росфинмониторинга. Меры безопасности.
• НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАЛОГОВОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ. Как снизить штрафы? Какие обстоятельства можно заявить в качестве смягчающих для снижения налоговой ответственности. Судебная практика по налоговым санкциям.
• УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Особенности привлечения к уголовной ответственности в 2025 году. Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов. 10 оснований для снижения рисков привлечения к уголовной ответственности. Что учитывают суды при вынесении приговора?
• СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Когда наступает субсидиарная ответственность? Кого и за что могут привлечь к субсидиарной ответственности. Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов. Субсидиарная ответственность в связи с не передачей, сокрытием, утратой или искажением документации. Как новому директору организации избежать привлечения к субсидиарной ответственности. Привлечение к субсидиарной ответственности бенефициара схемы уклонения от уплаты налогов. Как снизить размер субсидиарной ответственности «номинального» руководителя. Как снизить риски привлечения к субсидиарной ответственности при одобрении сделок. В каком случае должностным лицам может быть предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба, нанесенного юридическому лицу. В каком случае к субсидиарной ответственности могут быть привлечены дети и наследники? Когда не сработает иммунитет на реализацию единственного жилья должника? Как снизить риски потери жилых помещений? Особенности реализации единственного жилья должника, находящегося в залоге у кредитора. В каком случае можно оспорить обращение взыскания на имущество супруга. Важные тенденции рассмотрения судебных дел по привлечению к субсидиарной ответственности.
• КАК ОСПОРИТЬ НАЛИЧИЕ УМЫСЛА В ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. Умышленность действий - основа доказательств при привлечении должностных лиц к налоговой, уголовной и субсидиарной ответственности. Основания для привлечения должностных лиц к налоговой, уголовной и субсидиарной ответственности с точки зрения судов. Какие бывают способы уклонения от уплаты налогов. 20 обстоятельств, с помощью которых органы ФНС доказывают наличие умысла в уклонении от уплаты налогов? Как налоговые и правоохранительные органы формируют доказательственную базу, направленную на установление умысла в уклонении от уплаты налогов? Как соблюсти стандарт осмотрительного поведения в гражданском обороте. 20 аргументов для доказательства отсутствия умысла в уклонении от уплаты налогов?