Основные понятия и терминология.
1. Из-за чего задерживаются или не проходят платежи. Комплаенс контроль.
2. В каких валютах и как проводить расчёты с контрагентами? Через какие банки работать?
Финансовые схемы через другие страны.
2. Современное состояние валютного контроля, что уже можно, чего ещё не нужно:
- Существенные изменения в документообороте с банками;
- Отмена требования о репатриации выручки, мифы и реальность. Как сейчас работает валютный контроль.
3. Неденежные расчёты с нерезидентами, их реальное использование в сделках:
- Взаимозачёт;
- Встречная поставка;
- Новация.
4. Расчёты с нерезидентами наличными. Детали, особенности, проблемы.
5. Трансграничные сделки.
6. Как хозяйственную ситуацию рассматривать с точки зрения валютного контроля. Разбор кейсов.
7. Ответственность за нарушения в валютном контроле. Понимание моратория на проведение проверок.
8. Современное состояние статьи 15.25 КоАП.
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.
Подборка курсов на e-mail