Курс, семинар, тренинг Валютный контроль 2024-2025: минимизация рисков проведения валютных операций

Валютное регулирование и валютный контроль в РФ уже несколько лет проводятся в условиях жесткого противостояния давлению недружественных государств. Меры постоянно уточняются и дополняются. С 01 апреля 2024 года Банком России были внесены изменения в Инструкцию № 181-И. С 01 июля 2024 года внесены поправки в закон о валютном регулировании № 173-ФЗ. С 01 июня 2024 года в Центральном банке России начала работу Служба финансового мониторинга и валютного контроля. 8 августа 2024 года вышел закон № 223-ФЗ, установивший возможность экспериментальных расчетов криптовалютой. На рассмотрении в Правительстве РФ находится законопроект Минфина, меняющий сроки и некоторые условия моратория по наказаниям за валютные нарушения бизнеса. Есть планы и тенденции в части продажи валютной выручки в 2025 году.

Цель семинара разобрать актуальную практику применения правил валютного контроля, нововведения и тренды на ближайшее будущее, порядок выявления и движения информации о признаках нарушений и варианты ответственности за них; рассмотреть проблемные вопросы расчетов в валюте в условиях санкций; проанализировать риски валютных платежей в периоде 2024-2025 годов.

Семинар предназначен для руководителей и специалистов предприятий - участников внешнеэкономической деятельности, экономистов, юристов, бухгалтеров.

Для выступления приглашены: начальник отдела методологии статистики и организации отчетности Банка России; к.э.н., доцент кафедры таможенных платежей и валютного контроля РАНХиГС.

И другие эксперты/практики.

• Новые требования в валютном законодательстве и их применение в практике внешнеэкономической деятельности. Информационное взаимодействие уполномоченных банков и органов валютного контроля (ФТС, ФНС) при направлении информации в уполномоченные банки сведений из деклараций на товары и статистических форм перемещения товаров. Актуальные требования к представлению участниками ВЭД документов и сведений для постановки на учет контрактов (кредитных договоров). Изменения в порядке предоставления уполномоченным банкам документов и информации по валютным операциям с 01.04.2024. Перевод контрактов на обслуживание в другой уполномоченный банк, возможность рассчитываться через любой уполномоченный банк.. Представление в уполномоченные банки справок о подтверждающих документах. Обмен информацией между банками и ФТС. Эволюция агентских схем при осуществлении расчетов по внешнеторговым контрактам.
• Валютное регулирование в государствах-членах ЕАЭС. Основные подходы государств-членов ЕАЭС к проведению валютных операций и осуществлению валютного контроля. Сравнение положений валютного законодательства стран ЕАЭС. Правовое регулирование сделок с цифровыми финансовыми активами, электронными средствами платежа, цифровой валютой. Регулирование операций с криптовалютами в странах ЕАЭС, перспективы использования цифрового рубля в РФ. Правовой режим осуществления переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа; Административная ответственность за непредставление резидентами отчетов о переводах денежных средств с использованием иностранных электронных кошельков.
• Практические вопросы применения валютного законодательства РФ. Учет внешнеторговых контрактов. и проведение валютных операций с учетом изменений в Инструкцию Банка России № 181-И. Информационное взаимодействие уполномоченных банков, органов и агентов валютного контроля при выявлении признаков нарушения требований валютного законодательства РФ. Минимизация рисков возможных нарушений требований валютного законодательства РФ и нормативных актов Банка России. Основные составы правонарушений, предусмотренные ст. 15.25 КоАП РФ. Предотвращение совершения незаконных валютных операций. Незаконные валютные операции: рассмотрение актуальных примеров. Отдельные случаи совершения незаконных валютных операций. Способы защиты от обвинения в совершении незаконной валютной операции. Возможность получения денежных средств на зарубежный счет и репатриация денежных средств. Возможность расчетов наличными с иностранными контрагентами. Возможность расчетов криптовалютой. Меры, признаваемые судами, направленными на соблюдение правил и норм валютного регулирования. Меры, свидетельствующие об отсутствии намерения соблюдать правила и нормы валютного регулирования. Основания для отказа в совершении операций банками, блокировки средств на счетах.
• Сомнительные валютные операции и противодействие им в рамках валютного контроля. Рискориентированный подход при осуществлении валютного контроля. Полномочия органов и агентов валютного контроля по выявлению сомнительных валютных операций и обмену информацией о них.
• Актуальные вопросы применения валютного контроля с учетом антисанкционных мер. Ответственность за нерепатриацию денежных средств и нарушение порядка обязательной продажи части валютной выручки. Незаконные валютные операции. Отдельные случаи совершения незаконных валютных операций. Риски признания незаконными операций, совершенных в периоде изменения (смягчения) законодательства. Изменение отчетности организаций по зарубежным счетам. Нарушения, выявляемые по результатам анализа представленных отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках, расположенных за пределами территории РФ. Особенности привлечения к ответственности за нарушения валютного законодательства. Актуальная административная и судебная практика по делам о правонарушениях в валютной сфере. Статья 15.25 КоАП об ответственности за нарушения валютного законодательства РФ. Уголовная ответственность за преступления в валютной сфере. Актуальные позиции органов валютного контроля. Судебная практика по делам о валютных правонарушениях. Способы защиты резидентов от претензий со стороны органов валютного контроля.
• Налоговый контроль валютных операций. Полномочия ФНС. Получение ФНС информации и ее использование для проверок: предоставление информации и отчетов банками, взаимодействие с Росфинмониторингом. Результаты проверок ФНС в сфере валютного контроля – практика и рекомендации.
• Ответы на вопросы участников.