Курс, семинар, тренинг Борьба с корпоративными мошенничествами и противодействие экономическому шпионажу

Внимание! Вы можете посетить полный курс «Руководитель службы безопасности (2 модуль)».

По мере роста доходности государственных и частных компаний неизбежно возникает угроза мошенничества и экономического шпионажа. Что в любом своем проявлении приводит к длинной цепочке неблагоприятных последствий для бизнеса в виде ухудшения финансового положения, репутационных потерь, утраты клиентов.

Посетив данный семинар, вы получите практические навыки по борьбе с корпоративным мошенничеством и откатами, изучите организацию конфиденциального делопроизводства и способы противодействия промышленному шпионажу на предприятии.

В результате обучения вы:

• познакомитесь с процедурой проведения внутрикорпоративных расследований при выявлении факта мошенничества
• узнаете основные принципы организации комплаенса
• познакомитесь с понятием «откат» и типологией «откатополучателей»
• изучите принципы построения конфиденциального делопроизводства
• рассмотрите порядок «засекречивания» и «рассекречивания» документов
• освоите элементы контрразведывательной работы на предприятии
• познакомитесь с методикой проверки помещения на наличие каналов утечки информации

День 1 Процедуры проведения внутренних проверок и расследований в трудовых отношениях Полный комплекс и особенности проверочных мероприятий

• Понятие внутренняя проверка (расследование) и случаи их обязательного проведения на предприятии. Формирование локальной базы, позволяющей работодателю контролировать действия работника и проводить в отношении него проверку (расследование)
• Основания для проведения проверки (расследования). Оформление решений о начале проверки. Процессуальные нормы, предусмотренные трудовым законодательством при проведении проверки (расследования)
• Организация системы обратной связи (телефона доверия, горячей линии и т.д.) для первичного получения информации
• Создание комиссии для проведения проверки (расследования). Качественный и количественный состав комиссий. Взаимодействие членов комиссии с подразделениями предприятия и профсоюзами
• Особенности проведения проверок (расследований) в иностранных организациях, холдинговых структурах (экосистемах), а также в территориально разрозненных подразделениях
• Психологические приемы взаимодействия с работниками для получения от них информации и проверки фактов. Использование методов профайлинга. Порядок проведения опросов, бесед и истребования объяснительных
• Особенности проведения проверок (расследований) в отношении отдельных групп риска (топы, ИТ специалисты, лица, наделенные полномочиями и т.д.)
• Соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе проведения проверок (расследований)
• Особенности соблюдения требований законодательства о персональных данных в процессе проведения проверок (расследований). Новеллы законодательства о персональных данных 2022-2023 года. Правила трансграничной передачи персональных данных, вступившие в силу с 1 марта 2023 года
• Методика проведения расследований, проводимых на основе требований законодательством о персональных данных, по фактам компрометации персональных данных работников и других физических лиц
• Особенности проведения проверок (расследований) по фактам покидания сотрудниками предприятия места постоянного проживания (релоцировавшимися) в связи с частичной мобилизации
• Особенности проведения проверок (расследований) по ситуациям, связанным с проведением специальной военной операции (угроза теракта, диверсия, разрушение и т.д.)

Методики проведения проверок. Специфика проверок по типам нарушений, группам работников, сферам их деятельности. Оценка ущерба

• Методы «тайного покупателя», применяемые в процессе проверок (расследований). Технологии проведения и процедуры оформления
• Процедуры взаимодействия представителей работодателя с адвокатами, нанятыми работниками для защиты своих интересов. Понятие статус адвоката, его основные права
• Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении проверок (расследований). Правовые нормы его использования. Применение методов психозондирования. Способы противодействия полиграфу
• Оценка стоимости ущерба, нанесенного работником предприятию. Проведение инвентаризации имущества. Процедуры привлечения работника к материальной ответственности;
• Использование доказательств, полученных из технических средств охраны и безопасности, а также информационных систем в процессе проведения проверок (расследований). Проведение экспертизы подлинности записей и документов
• Привлечение независимых экспертов в процессе проведения проверок (расследований). Особенности работы с оценщиками, сметчиками, детективами, аудиторами, специалистами по форензик и иными лицами. Использование услуг нотариусов в процессе проверок (расследований)
• Методики проведения проверок (расследований) по грубым нарушениям, являющимися основанием для увольнения работника по инициативе работодателя
• Особенности проведения проверок (расследований) по нарушениям антикоррупционного законодательства. Анализ ситуаций, связанных с конфликтом интересов. Расследование случаев получения откатов и иного внутреннего предпринимательства
• Особенности проведения проверок (расследований) по фактам нарушения работником кодекса этики и служебного поведения. Процедуры привлечения к ответственности за неэтические действия
• Особенности проведения проверок (расследований) при дистанционной (удаленной) работе персонала
• Особенности проведения проверок (расследований) при цифровой трансформации бизнес-процессов
• Особенности проведения внутренних проверок (расследований) по инцидентам, произошедших на территории предприятия, но связанных с работниками других предприятий, а также лицами, с которыми заключены гражданско-правовые договора (фрилансеры, самозанятые и т.д.)
• Методики проведения проверки (расследования) по фактам краж, хищений, растрат или иных правонарушений в отношении материальных ценностей работодателя
• Корпоративное мошенничество и методики его расследования. Противодействие неправомерному использованию или выводу активов предприятия

Взаимодействие с правоохранительными органами. Процедуры расследования

• Методики проведения проверки (расследований) по фактам нарушения информационной безопасности предприятия. Расследование ситуаций, связанной с разглашением коммерческой и иной, охраняемой законом, тайны
• Процедуры проведения расследований несчастных случаев на предприятии. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и обязанности работодателя в этих ситуациях;
• Документальное оформление результатов проверки (расследований). Формирование номенклатуры дел
• Взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании противоправных действий работников. Судебная практика привлечения работников к ответственности

Практикум «Разбор кейсов по специфике внутренних расследований и судебной практики»

День 2 Антикоррупционная политика организации. Выполнение требований антикоррупционного законодательства. Предотвращение и урегулирование конфликтов интересов Понятия коррупции и конфликта интересов

• Требования законодательства РФ по проведению антикоррупционной политики в организациях. Основные положения ФЗ «О противодействии коррупции» и Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы утвержденного Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478
• Меры по предупреждению коррупции и трудовое законодательство РФ. Различия в правовом статусе работников организаций частного и государственного секторов, обуславливающие недопустимость отдельных мер по предупреждению коррупции в организациях частного сектора в связи с положениями трудового законодательства РФ
• Институциональный статус подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Подчинение, основные права и обязанности. Взаимодействие с риск-менеджерами, службой внутреннего контроля и аудита, и иными подразделениями
• Анализ коррупционных рисков в организациях. Методики оценки коррупционных рисков. Процесс управления коррупционными рисками. Составление карты коррупционных рисков. Определение «критических точек» и «коррупциогенных факторов»
• Примерный перечень действий должностных лиц организаций, которые могут квалифицироваться как коррупция по российскому и международному законодательству
• Определение антикоррупционных мер и формирование антикоррупционной политики в организациях. Привязка антикоррупционных мер к реальным коррупционным схемам
• Использование цифровых технологий в противодействии коррупции. Новеллы информационной политики в сфере противодействия коррупции. Технические средства контроля за действиями персонала, позволяющие вычислять личную заинтересованность и иные коррупционные признаки
• Понятие «конфликт интересов» в антикоррупционном и ином законодательстве. Обязанность отдельных должностных лиц принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
• Методика анализа ситуации, попадающей под понятие «конфликт интересов». Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Применение мер дисциплинарного воздействия к его участникам

Профессиональная этика. Создание кодекса

• Права должностных лиц организаций по сбору, накоплению и обработке персональных данных, позволяющих вычислять личную заинтересованность у работников и иных лиц, которая может привести к конфликту интересов
• Понятие профессиональной этики в законодательстве РФ. Требования кодексов профессиональной этики, применительно к различным профессиям
• Создание кодека этики и служебного поведения, положения о конфликте интересов, положения о подарках и знаках делового гостеприимства и иных локальных актов, регламентирующих антикоррупционную политику

Профилактические меры. Антикоррупционная экспертиза. Организация сстемы внутреннего контроля

• Возможные подходы к профилактике коррупционных правонарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с требованиями федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и от 18.07.2011 г № 223-ФЗ. Антикоррупционный аудит отдельных операций и сделок с повышенными коррупционными рисками. Антикоррупционная оговорка в текстах договоров
• Минимизация коррупционных рисков в кадровой работе и принятии управленческих решений. Антикоррупционные процедуры при делегировании полномочий и трудоустройстве родственников. Антикоррупционные положения в трудовых договорах работников
• Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов актов) в организациях с государственным участием
• Каналы получения информации и защита заявителей, сообщивших о фактах коррупции. Организация работы горячей линии и телефонов доверия
• Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антикоррупционной политики
• Специальные обязанности отдельных должностных лиц, предусмотренные антикоррупционным и трудовым законодательством. Уведомление об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
• Представление отдельными должностными лицами организаций сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. Методические рекомендации Минтруда России по вопросам представления сведений и заполнения декларации
• Запреты и ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательством для отдельных должностных лиц организаций
• Антикоррупционные требования и ограничения, налагаемые на бывших государственных и муниципальных служащих при заключении ими трудовых или гражданско-правовые договоров
• Порядок проведения внутренних проверок и расследований по фактам совершения работниками коррупционных правонарушений или нарушения требований антикоррупционного законодательства
• Меры ответственности за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц организаций
• Порядок контроля и надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции. Полномочия органов прокуратуры по надзору за исполнение антикоррупционного законодательства. Деятельность Минтруда РФ в сфере методического обеспечения противодействия коррупции

Практикум «Оценка бизнес-процессов с точки зрения коррупционных рисков»

Баяндин Николай Иванович

Профессор Академии безопасности, обороны и правопорядка, эксперт Российского общества профессионалов конкурентной разведки, эксперт международной контртеррористической тренинговой ассоциации, заведующий кафедрой информационной безопасности организационно-экономических систем МЭСИ, советник директора института безопасности бизнеса МЭИ (ТУ)

Выступления и публикации

Автор учебных пособий «Технология безопасности бизнеса», «Основы деловой разведки» и более 20 публикаций по проблемам безопасности в специализированных и научно-популярных журналах

Преподавательская деятельность

• Проводит занятия в Институте безопасности бизнеса (МЭИ-ТУ), МИФИ, МГУКИ, Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, МЭСИ по эксклюзивным программам «Конкурентная разведка», «Применение новых информационных технологий в системе безопасности предприятия», «Аналитические продукты и услуги»
• Провел более 50 корпоративных тренингов, семинаров и мастер-классов по конкурентной разведке и экономической и информационной безопасности бизнеса

Панкратьев Вячеслав Вячеславович

Специалист в области корпоративной безопасности компании и управлении экономическими рисками

Профессиональный опыт

• 2013 — н. в. — Предоставление консалтинговых услуг в области корпоративной безопасности, управлению рисками, защиты активов и комплаенс
• 2004–2013 — ФСО России, начальник юридического отдела
• 1985–2013 — Прохождение военной службы на воинских должностях в КГБ СССР, ФАПСИ, ФСО России, полковник юстиции

Профессиональные компетенции

• Построение системы корпоративной безопасности компании
• Управление юридическими рисками, HR-рисками, безопасность дистанционной работы
• Организация функционирования системы безопасности компании
• Повышение эффективности системы корпоративной безопасности компании
• Коммерческая тайна компании, эффективные направления ее защиты
• Предотвращение противоправных действий со стороны сотрудников. Мотивация и лояльность персонала
• Конфиденциальное делопроизводство компании
• Конкурентная разведка, оценка надежности контрагентов
• Управление экономическими рисками, бизнес-разведка, мошенничество, враждебное поглощение
• Техническая безопасность компании. Защита каналов утечки информации, IT-безопасность, инженерно-техническая безопасность
• Правовая защита бизнеса, налоговые проверки, GR-менеджмент
• Антитеррористическая защищенность объектов, аудит, организационные мероприятия

Клиенты

Пенсионный фонд России, Правительство Москвы, «Вертолеты России» (ГК «Ростех»), ООО «РТ-комплектимпекс» («Ростех»), ПАО «ОДК-Сатурн» (ГК «Ростех»), ВКО «Алмаз-Антей», АО «НоваВинд» (ГК «Росатом»), Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ГК «Роскосмос»), ВНИИЭМ (ГК «Роскосмос»), ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО Новатэк«, ОАО «Лукойл оверсиз», ООО «Лукойл-пермь», ООО «Трансойл», ПАО «Норильский никель», ПАО «Уральская горно — металургическая компания», ПАО «Башкирская содовая компания», ОАО «Стерлитамакский содовый завод», ПАО «КАМАЗ», АО «Брянский машиностроительный завод», ПАО «Уральская горно-металургическая компания», ООО «Удоканская медь», Кондитерская фабрика «Сладуница», АФК «Система», ИФК «Бинвест», ИФ «Солид», УК «Металлоинвест», Финансово-промышленная группа «Юралс кэпитал», Armadillo, Биотек, БТБ (Безопасные технологии бизнеса), Белагро, ГК «Фосагро», АО «Северное Домодедово», ПАО «Аэрофлот», ГК «FM Логистик», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ГК «Систематика, ООО «Нэт Бай Нэт», ОАО «Нижфарм, ГК «Биотек», ООО «Медипал», АЭ «Элевел», Inventive retail group, АО «Юлмарт», ГК «JTI», ГК «Безопасные технологии бизнеса» и другие

Преподавательская деятельность

• Московский государственный университет (Высшая школа бизнеса), курс «Корпоративная безопасность»
• Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, программы МВА
• Государственный университет управления, программы МВА
• Всероссийская академия внешней торговли, программы МВА
• Университет государственного и муниципального управления, заведующий кафедрой безопасности
• Автор семинаров по вопросам безопасности предпринимательской деятельности в учебных центрах и бизнес-школах ФинКонт, Академия информационных систем, Русская школа управления, Центр профессионального развития «Профи карьера», Российский фонд образовательных программ «Экономика и управление», Академия повышения квалификации, Институт экономики, управления и социальных отношений, Безопасность 360 и других

Выступления и публикации

• Публикации на темы безопасности, защиты информации в издательстве «Арсин»
• Методические пособия «Практическое пособие по информационной безопасности предпринимательской деятельности», «Практические рекомендации по безопасности бизнеса» (под псевдонимом Казаков Н. Н.)
• Статья «Практические рекомендации по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов» в журнале «Директор по безопасности» (2021)
• Созданы и внедрены методики проведения комплексного аудита безопасности; методики по созданию на предприятиях механизмов профилактики и противодействия коррупции (антикоррупционный комплаенс), корпоративные стандарты безопасности

Образование

• 1992–1997 — Академия ФСБ
• 1985–1989 — Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР

Креопалов Владимир Владиславович

Кандидат технических наук, эксперт-практик в области безопасности предпринимательской деятельности

Профессиональный опыт

• 2009 — н. в. — Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, доцент кафедры информационной безопасности
• 2002 — н. в. — ФНПЦ ОАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева», помощник заместителя генерального директора по безопасности и режиму, руководитель подразделения экономической безопасности
• 1998 — Частное охранное предприятие, руководитель

Профессиональные компетенции

• Обеспечение личной охраны, проверка персонала компании, информационно-аналитическая работа
• Обеспечение и контроль безопасности бизнеса и личности
• Организация служб безопасности в частных структурах
• Конкурентная разведка
• Информационная безопасность

Преподавательская деятельность

Автор и преподаватель курсов по практическим аспектам комплексной безопасности предпринимательской деятельности, автоматизированных систем, экономическим аспектам и методам защиты информации

Публикации и достижения

• Автор ряда статей по вопросам конкурентной разведки и организации соответствующих служб на промышленных предприятиях
• Автор учебных пособий по курсу «Информационная безопасность»
• Член Российского общества профессионалов конкурентной разведки
• Эксперт Академии безопасности бизнеса по конкурентной разведке

Образование

• 2008 — Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления, аспирантура
• 2004 — Институт безопасности бизнеса и личности Московского энергетического института, управление экономической безопасностью на предприятии
• 2008 — Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления, аспирантура, диссертация по специальности: «Системный анализ, управление и обработка информации», аспирантура
• 1990 — Высшее техническое