Онлайн-курс, вебинар HR-безопасность

Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца. Учебное пособие. Скидка -30% двум и более участникам.

Режим коммерческой тайны. Конфиденциальное делопроизводство. Актуальные вопросы защиты персональных данных

• Основные понятия риск-менеджмента и его задачи.
• Постановка системы управления рисками.
• Использование риск-менеджмента при принятии решений.
• Организационные аспекты управления рисками.
• Требования по внедерению системы управления рисками.
• Струтура управления рисками.
• Исполнение функции риск-менеджмента.
• Основные направления защиты конфиденциальной информации в компании
• Понятие информационной безопасности.
• Административный уровень инфорамционной безопасности.
• Основные этапы управления рисками.
• Содержание детализированной политики безопасности. Заключительные положения.
• Организационная структура и персонал департмаента информационной безопасности
• Аудит состояния информационной безопасности на предприятии
• IT-безопсность. Средства защиты информации. Аудит системы IT-безопсности.
• Электронная подпись.Защита от вредоносных программ и информационных ресурсов
• Тайны
• Коммерческая тайна компании.

Комплаенс. Выполнение требований антикоррупционного законодательства в организациях, независимо от форм собственности

• ФЗ «О противодействии коррупции». Методические рекомендации по выполнению.
• Нормы UK Bribery Act (Великобритания 2010 г.), Foreign Corrupt Practices Act (США 1977 год), закона Сарбейнcа-Оксли (SOX США 2002 год) и практика их применения.
• Антикоррупционная хартия российского бизнеса и ее дорожная карта.
• Требования приказов Росимущества по комплаенс процедурам в акционерных обществах с государственным участием.
• Создание подразделения комплаенс (должности комплаенс-менеджер). Подчинение, основные права и обязанности. Взаимодействие с подразделениями организации.
• Создание внутренних документов предприятия по предупреждению коррупции. Документы организационного и операционного уровней.
• Антикоррупционные требования и ограничения, налагаемые на бывших государственных и муниципальных служащих при заключении ими трудовых или гражданско-правовых договоров.
• Примерный перечень действий, которые могут квалифицироваться как коррупция.
• Ответственность за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции.
• Понятие «конфликт интересов» в трудовых отношениях. Создание перечня должностей, при назначении на которые работники обязаны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
• Методика анализа ситуации, попадающей под понятие «конфликт интересов». Применение мер дисциплинарного воздействия.
• Формирование антикоррупционной политики организации. Создание комиссии. Организация обучения и информирования работников.
• Создание кодекса этики и служебного поведения, положения о конфликте интересов, положения о подарках и знаках делового гостеприимства и иных локальных актов, регламентирующих антикоррупционную политику на предприятии.
• Методики оценки бизнес процессов с позиции коррупционных рисков. Составление карты коррупционных рисков в организации. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур.
• Комплаенс контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными рисками. Процедуры приема-увольнения сотрудников. Политика кадровой безопасности по минимизации коррупционных рисков.
• Минимизация коррупционных рисков в договорной работе. Регламентация процедур выбораконтрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контрагентов (Due diligence). Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Вычисление аффилированности в сделках.
• Минимизация коррупционных рисков при осуществлении конкурсов, торгов и запросов котировок. Основные антикоррупционные требования федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и от 18.07.2011 г № 223-ФЗ при осуществлении договорной работы.
• Антикоррупционная экспертиза проектов гражданско-правовых договоров и локальных правовых актов организации.
• Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антикоррупционной политики организации. Проведение внутренних расследований по фактам нарушения антикоррупционной политики организации.
• Взаимодействие организации с государственными, общественно-политическими и правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
• Особенности создания и проведения антикоррупционной политики в различных видах бизнеса.

Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования

• Защита компании от корпоративного мошенничества.
• Виды корпоративного мошенничества. Понятие треугольника мошенничества. Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Признаки корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Сценарии корпоративного мошенничества со стороны руководителей.
• Квалифицирующие признаки мошенничества. Прямые и косвенные признаки корпоративного мошенничества. Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами в рамках гражданско-правовых отношений.
• Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения сотрудников. Понятие симптомов мошенничества, применительно к человеческому фактору. Психологические приемы, применяемые для вычисления мошеннических схем. Выстраивание отношений между сотрудниками. Служб безопасности и персоналом по вычислению и пресечению корпоративного мошенничества.
• Косвенные признаки корпоративного мошенничества, связанные со слабостями внутрифирменного контроля (отсутствие разделения обязанностей, отсутствие физической охраны, отсутствие независимых проверок, отсутствие соответствующих полномочий, отсутствие соответствующих документов и записей и т.д.).
• Защита экономических интересов компании от мошеннических операций. Общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Определение в компании должностей с мошенническими рисками. Основные способы устранения возможностей корпоративного мошенничества.
• Организационные, кадровые и контрольные меры по предупреждению корпоративного мошенничества. Взаимоотношения службы безопасности компании с государственными следственными и правоохранительными органами в связи с возбуждением уголовных дел по деяниям, классифицирующихся по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).
• Процедуры проведения внутренних проверок и финансовых расследований.
• Что такое внутренняя проверка и в каких случаях она проводится. Основания для ее проведения. Составление матрицы проведения проверки.
• Особенность проведения внутренних проверок по наиболее характерным противоправным действиям сотрудников компании. Порядок взаимодействия подразделений предприятия в процессе проведения внутренней проверки. Процессуальные нормы, которые должны выполняться в процессе ее проведения.
• Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении внутрикорпоративных расследований (проверок). Контактный или бесконтактный полиграф, что лучше? Правовая и организационная сторона вопроса. Возможно ли обмануть полиграф?
• Документальное оформление результатов внутренней проверки. Возможность использования результатов в качестве доказательства вины сотрудника. Формирование и процедуры хранения номенклатурных дел с результатами проверок.
• Финансовые расследования в договорной работе компании. Что такое Forensic accounting (форензик). Аудит регламентов осуществления гражданско-правовых отношений. Анализ инструкции по договорной работе.
• Анализ процедур принятия решения в договорной работе. Методы вычисления признаков аффилированности сотрудников организации с компаниями, являющимися сторонами договоров.
• Сбор и анализ информации по контрагентам компании на наличие экономических рисков. Выявление сомнительных контрагентов, нестандартных и экономически необоснованных хозяйственных и финансовых операций. Налоговые риски. Выявление злоупотреблений при осуществлении торгов и конкурсов.
• Документарный анализ гражданско-правовых отношений компании с позиции вычисления признаков корпоративного мошенничества. Анализ финансовых документов с позиции эмпирических законов (закон Бенфорда). Признаки подделки документа.
• Анализ системы закупок и реальности цен. Внеплановые проверки (ревизии) товарно-материальных ценностей и имущества компании.
• Антикоррупционная экспертиза договоров. Анализ заключенных компанией договоров с позиции экономических рисков, а также экономической целесообразности.
• Проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками. Анализ полномочий и результатов работы сотрудника в компании. Беседы и интервью.
• Международный опыт и корпоративные стандарты по защите компаний от финансовых преступлений. Международные акты по борьбе с мошенничеством (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act, Закон Сарбейнза — Оксли).

Противодействие откатам и коммерческому подкупу

• Понятие «откат» и «коммерческий подкуп» в законодательстве РФ, а также в обычаях делового оборота. Состав правонарушений и типовые схемы откатов.
• Виды юридической ответственности за действия, классифицирующиеся как «откат» и «коммерческий подкуп». Юридические особенности увольнения работника, замешанного в откатах. Новое в уголовном законодательстве по статьям, связанным с коммерческим подкупом.
• Конфликт интересов как юридическая трактовка ситуаций, связанных с откатами. Понятие «конфликт интересов» и «личная выгода» в законодательстве РФ.
• Оценка стоимости ущерба (убытков) для предприятия при наличии «откатов» или «коммерческого подкупа».
• Методика проведение антиоткатного аудита на предприятии. Определение бизнес-процессов и должностей с откатными рисками. Анализ работы подразделения снабжения.
• Вычисление лиц, имеющих личную выгоду. Психологические приемы вычисления. Использование ролевых игр. Методы выявления лжи в процессе коммуникаций (профайлинг).
• Сбор и анализ информации по работникам с «откатными» рисками. Использование технических средств (видео, аудио, DLP систем) для доказательства заинтересованности в сделке и неофициальных договоренностей с контрагентом. Сбор компромата по работникам, используя информационные ресурсы Интернета. Способы легализации «оперативной» информации.
• Вычисление личной заинтересованности работника при анализе договорной работы на предприятии. Косвенные признаки откатов при анализе взаимоотношений с контрагентами.
• Методика тайного покупателя при оценке заинтересованности работников и объективности ценовой политики при выборе контрагента.
• Создание системы «обратной связи» на предприятии. Телефоны доверия, беседы с увольняющимися сотрудниками, контакты с несостоявшимися поставщиками и иные способы получения обратной связи.
• Юридическое оформление антиоткатной политики на предприятии. Включение антикоррупционных оговорок в трудовые и гражданско-правовые договора. Декларирование политики «добросовестной организации».
• Создание локальной нормативно-правовой базы по противодействию и профилактики откатам и коммерческому подкупу.
• Организация безопасной договорной работы. Составление матрицы компетенции между подразделениями по противодействию откатам. Плановые и внеплановые закупки. Проверка контрагентов на предмет аффилированности с сотрудниками предприятия.
• Введение элементов коллегиальности принятия решения в договорной работе. Организация процедур согласования и проведения конкурсных процедур при выборе контрагентов.
• Минимизация откатных рисков при осуществлении конкурсов, торгов и запросов котировок. Особенность проведения антиоткатной политики при ведении договорной работы в соответствии с требованиями федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и от 18.07.2011 г № 223-ФЗ. Создание Положения о закупках.
• Организация комплаенс контроля в договорной работе. Анализ цен и коммерческих предложений. Введение контрольных процедур при выполнении условий договора и при приеме выполненных работ.
• Особенности профилактики и противодействия нематериальным откатам и личной выгоде в форме предоставления работнику предприятия возможностей, привилегий или услуг.
• Кадровая политика в отношении работников, занимающих должности с «откатными рисками». Мероприятия при подборе кадров. Мотивация. Формирование команды. Ротация кадров. Разбивание полномочий на части.

Все виды увольнений работника: без риска для компании. Судебная практика

• Наиболее  используемые способы увольнения. Выбор стратегии и снижение риска.
• Кто принимает решение об увольнении. Психологические, правовые, психологи-правовое способы увольнения.  Какие  способы  выбрать при увольнении конкретного работника. Как разработать стратегию  увольнения работника.
• Дисциплинарные взыскания. Как уволить за однократные грубые нарушение и неоднократное неисполнение обязанностей. 
• Как доказать факт совершения нарушения. Запрос объяснительной, оформление служебной проверки. На что обращают внимание суды. Процедура и оформление дисциплинарных увольнений: неоднократное неисполнение должностных обязанностей, однократное грубое нарушение. Типовые ошибки работодателей при оформлении. Обзор судебной практики по различным дисциплинарным основаниям: прогул, опьянение, разглашение тайны, и так далее.
• Увольнение по сокращение численности или штата. Как оформить правильно.
• Требуется ли обоснование при увольнении по сокращению штата. Льготные категории работников. Оценка преимущественного права на оставление на работе. Процедура сокращения штата. Способы снижения рисков реализации процедуры. Примеры оформления документов. Новая судебная практика по сокращениям.
• Увольнение в связи с отказом от изменений условий трудового договора и в связи с переводами. Как не ошибиться в основаниях и процедуре.
• Какие основания судебная практика признает законными. Можно ли уменьшить заработную плату без согласия работника. Процедура изменения трудового договора по ст. 74 ТК РФ. Примеры оформления документов.
• Увольнение вследствие недостаточной квалификации. Как правильно провести аттестацию. 
• Как правильно провести аттестацию. Примеры оформления документов. Можно ли использовать профстнадарты. Судебная практика об увольнении по результатам аттестации. Есть ли шанс у работодателя.
• Оформление увольнения по собственному желанию и соглашению сторон.
• Когда суд признает давление на работника. Когда работник не может отозвать заявление. Какие документы необходимо оформить в последний день работы. Тактика ведения переговоров с работниками по увольнениям. Практикум ведения переговоров с работниками по увольнению. Оформление соглашения сторон. Новости судебной практики.
• Иные виды увольнений: истечение срока, не прошел испытание и т.д. Что важно учесть.
• Как уволить, если работник не прошел  испытание. Какие документы приготовить в доказательство. Как уволить в связи с истечениям срока. Восстановит ли суд при неуведомлении. Увольнение в связи с приостановлением/ лишением специального права. В каких  случаях надо отстранить работника.
• Если спор не в пользу работодателя. Как восстановить на работе работника без ошибок.
• В какие сроки исполняется решение суда о восстановлении. Какие последствия неисполнения решения. Что должен сделать работодатель чтобы исполнить решение о восстановлении. Типичные ошибки при  оформлении восстановления.
• Раздаточные материалы. Образцы документов, использование которых повысит  шансы в суде. Тесты.

Барбашев Сергей Анатольевич

• Проведение семинаров по всему спектру вопросов, связанных с корпоративной безопасностью.
• Разработка и внедрение систем корпоративной (комплексной) безопасности в организациях.
• Организация системы информационной безопасности и защиты персональных данных в организациях. Разработка нормативной и организационно-распорядительной документации.
• Внедрение системы противодействия коррупции в организациях.

Жижерина Юлия Юрьевна

• 2017 — н. в. — Учебно-консалтинговый центр «Мир трудовых отношения», директор
• 2014–2017 — Консалтинговая фирма «Пепеляев Групп», консультант, бизнес-тренер
• 2013–2014 — Группа охранных организаций «АЭРО-ГВАРД», директор по персоналу
• 2012–2013 — Группа компаний «Управление строительства — 620», директор по персоналу
• 2010–2012 — ООО «Торговый дом Папирус-Столица», директор по персоналу
• 2005–2010 — Филиал ОАО «Связь объектов транспорта и добычи нефти», ведущий менеджер по персоналу/юрисконсульт по трудовому праву
• 2002–2005 — ОАО «Нерудник», заместитель директора по правовым и кадровым вопросам
• 1999–2002 — Компания «Нефтехиммонтаж — Лукойл СМУ-3», юрисконсульт