Курс, семинар, тренинг Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении внешнеэкономических сделок с учетом последних изменений законодательства

Правила валютного контроля изменились. В 2019 г. действует новый порядок предоставления подтверждающих документов в уполномоченные банки при осуществлении валютных операций (Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И), новые требования при репатриации денежных средств, полученных нерезидентом по договорам-займа (ФЗ от 03.04.2018 № 64-ФЗ), новые требования по указанию в договорах сроков исполнения сторонами обязательств, новые возможности уполномоченного банка в части отказа клиенту в проведении валютной операции и дополнительные санкции ст.15.25 КоАП РФ (ФЗ от 14.11.2017 № 325-ФЗ).

Программа семинара:

1. Основные положения Федерального Закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с учетом последних изменений валютного законодательства. Инструкция ЦБ №181-И от 16.08.2017 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».
- Понятие статуса резидентов и нерезидентов в валютной сфере
- Понятие и виды валютных операций. Разрешенные валютные операции между резидентами.
-Требование о репатриации резидентами рублей и иностранной валюты при осуществлении внешнеторговой деятельности
- Порядок открытия, закрытия, использования зарубежных счетов при проведении валютных операций

2. Проведение валютных операций физическими лицами.
Наличные и безналичные расчеты в иностранной валюте.
Ограничения при проведении валютных операций физических лиц.

3. Рекомендации при составлении внешнеэкономического контракта.
Формы и особенности расчетов по внешнеэкономическим контрактам. Денежные переводы по системе СВИФТ. Валюта контракта и валюта платежа. Порядок оплаты. Отсрочка платежа и предоплаты. Срок возврата авансового платежа при импорте товаров, работ, услуг. Постановка контракта на учет в уполномоченном баке. Порядок оформления и сроки представления в банк форм учета и отчетности. Справка о подтверждающих документах. Корректировка Справок. Ожидаемые сроки. Подтверждающие документы.

4. Административная и уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства.
- Основные нарушения валютного законодательства. Как избежать штрафных санкций при проведении валютных операций.
- Изменения КоАП и УК РФ в части, касающейся ответственности за нарушения валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
- Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях валютного законодательства лицами, проводящими валютные операции. Указание Банка России №4498-У от 16.08.2017 «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк») органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования»

5. Минимизация рисков при осуществлении ВЭД.

6. Ответы на вопросы. Практические рекомендации.

Время проведения: 18.30-21.30 (2 дня)

При участии 2-х и более сотрудников от организации - 10 % скидка.

В стоимость участия включены раздаточный материал, именной сертификат об участии, кофе-брейк.

Если Вы хотя бы один раз обучались в нашем центре – у Вас 5% скидка на дальнейшее обучение!