Курс, семинар, тренинг Финансовый Комплаенс-контроль

Приглашаются:

• • Собственники, генеральные, финансовые и коммерческие директора, руководители проектов, руководители и менеджеры финансово-экономических служб.

В ходе мероприятия Вы получите:

• • Практические рекомендации по предотвращению финансового мошенничества.
  • Алгоритм построения системы финансового комплаенс-контроля.
  • Обобщенный опыт коллег, и обзор последней арбитражной практики.

Как организовать комплаенс-контроль в компании

• Комплаенс-контроль, базирующийся на соблюдении норм и правил, предполагающий минимальную комплаенс-систему в организации.
• Комплаенс-контроль, базирующийся на оценке комплаенс рисков.
• Объекты системы комплаенс-контроля.
• Нарушения принципов комплаенс-контроль в области регуляторных стандартов.
• Комплаенс нарушения при финансовых манипуляциях.
• Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие служебных злоупотреблений или коррупционных действий.
• Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие результате непрофессионализма и некомпетентности сотрудников.
• Нарушение норм комплаенс-контроля в процессе рейдерских захватов, хищений и других противоправных воздействий извне.
• Комплаенс риски при возникновении угрозы бизнес-репутации, финансовой несостоятельности и др.

Мошенничество

• Последствия экономических преступлений для компаний.
• Определение мошенничества.
• Российское и международное законодательство.
• Классификация видов мошенничества.
• Мотивы мошенничества.
• «Треугольник мошенничества».
• Типаж мошенника.
• Выявление случаев мошенничества.
• Предупреждение мошенничества на корпоративном уровне.
• Индикаторы мошенничества.
• Типовые схемы мошенничества.
• Присвоение активов (деньги, ТМЦ).
• Коррупция (откаты, конфликт интересов).
• Мошенничество с отчетностью.
• Проведение расследования.
• Управление процессом расследования мошенничества.
• Сбор доказательств.
• Взаимодействие с правоохранительными органами (привлечение к ответственности).
• IT средства в расследовании и обнаружении мошенничества.

Интервью как элемент расследования мошенничества и основные методы его проведения.