Курс, семинар, тренинг Экономическая безопасность

Приглашаются:

• • Руководители предприятий и организаций различных форм собственности.
  • Руководители и сотрудники экономических, плановых, коммерческих отделов, отделов комплаенс — контроля, внутреннего контроля и аудита.
  • Руководители, ведущие (главные) специалисты и специалисты подразделений безопасности (экономической безопасности). Директора по безопасности.
  • Собственники бизнеса.

В ходе мероприятия Вы получите:

• • Практические рекомендации по составлению карты контроля рисков.
  • Практические рекомендации по определению и оценке рисков, связанных с персоналом.
  • Практические рекомендации по обжалованию действий контрольно — надзорных органов.
  • Алгоритм разработки процедуры контроля рисков.
  • Алгоритм контроля проведения и проведения служебных расследований.
  • Обобщенный опыт коллег, и обзор последней арбитражной практики.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ — Управление рисками в компании: выявление, анализ и нейтрализация

1. Выявление существующих и потенциальных рисков. Анализ и нейтрализация рисков

• Что такое риски. Отличие рисков от угроз.
• Основные типы рисков и описание событий, приводящих к риску.
• Матрица структуры рисков.
• Основы риск – менеджмента. Управления рисками, как один из важнейших элементов выстраивания бизнес процессов в Компании.
• Цели и задачи риск — менеджмента.
• SWOT-анализ.
• Стандартизация работы с рисками. Зарубежный и отечественный опыт.
• Основные инструменты работы по управлению рисками.
• Прогнозирование рисковых событий. Оценка рисков. Качественный и количественный анализ рисков.
• Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков.
• Назначение и структура карты рисков. Как составить карту рисков.
• Мозговой штурм. Правила работы. Роль фасилитатора.
• Практические занятия: Минимизация рисков. Количественный подсчет рисков. Сценарный подход к оценке рисков. Риск — аппетит, толерантность к риску.
• Практические занятия: Разработка стратегий в управлении рисками. Дерево решений. Бизнес — риски, комплаенс — риски.

ВТОРОЙ ДЕНЬ – Организация экономической безопасности

1. Обеспечение внутренней и внешней безопасности предприятия

• Для чего необходимо выстроить систему предотвращения потерь в компании. Как сохранить и не потерять прибыль.
• Построение системы безопасности в компании.
• Система безопасности – часть бизнес процессов в Компании.
• Основы экономики и хозяйственного учёта.
• Общие принципы хозяйственного учёта. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета.
• Основы менеджмента и информационной культуры. Современные Автоматические Системы Управления Предприятием (АСУП). Особенности внедрения и использования в российских условиях.
• Использование современных методик и практик менеджмента в ежедневной работе. Общие принципы защиты информационных потоков и работы с информацией в современных условиях. Разновидности АСУП. Обзор основных программных решений. «Топ-5» ошибок и заблуждений на основе практического опыта.
• Системный экспресс-анализ. Как правильно расставить точки контроля. Работа в условиях информационного дефицита.
• Аналитические методы и методы статистического анализа в практике работы служб внутреннего контроля и экономической безопасности.
• Построение комплаенс – системы на предприятии.
• Преимущества системы комплаенс. Получение конкурентного преимущества при внедрении системы.
• Предотвращение экономического мошенничества.
• Практика выявления мошенничества на предприятии. Меры пресечения.
• Кадровая безопасность — одна из важнейших составляющих экономической безопасности предприятия.
• Затраты и потери. Управление неизбежным.
• Разбор решений и наиболее распространённых ошибок.
• Создание и поддержание эффективного контроля над ТМЦ предприятия.
• Инвентаризации от… и до… Все аспекты подготовки, проведения и подведения итогов инвентаризации. Контроль проведения и служебные расследования по итогам. Примеры из практики предприятий с различной спецификой и номенклатурой.
• Корпоративная безопасность.
• Комплекс мер с целью эффективного контроля за всеми бизнес-процессами.
• Организация технического оснащения контроля и охраны объекта.
• Возможности усовершенствования и модернизации системы пропускного режима на предприятии.
• Деятельность поставщиков, контрагентов и их представителей на территории предприятия.
• Построение комплексной и эффективной системы контроля.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ — Кадровая безопасность

1. Треугольник кадровой безопасности

• Правила «безопасного» найма персонала. Надо ли проверять кандидата.
• Теория поколений « X, Y, Z». Различия в поведении и мотивации.
• Практика применения полиграфа. Как эта процедура влияет на лояльность персонала.
• Система адаптации новичков в компании. Наставничество.
• Методы противодействия корпоративному мошенничеству (anti-fraud).
• Предупреждение и противодействие внутренней коррупции.
• Внутренние проверки и расследования в трудовых отношениях.
• Комплаенс — система, как основной инструмент противодействия внутреннему мошенничеству и коррупционным проявлениям.
• Политики комплаенс системы.
• Кодекс корпоративной этики.
• Осуществление комплаенс-контроля за сотрудниками компании. Применение его результатов для воздействия на сотрудника.
• Аудит рисков, связанных с персоналом.
• Увольнение по статье. «Подводные камни».
• Безопасное увольнение сотрудника.
• Практическое занятие по определению и оценке рисков, связанных с персоналом.

ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ – Проверка надзорными и контролирующими органами: как защитить свою компанию и свои права

1. Проверка надзорными и контролирующими органами

• Надзорно — контрольные органы РФ. Виды проверок.
• Законодательство, регулирующее проверки. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и правила проведения проверок.
• Полномочия проверяющих. Основания и оформление документов для проведения проверок.
• Основания и оформление документов для проведения проверок. Нарушения при проверке.
• Правила поведения для руководителя компании при проведении проверки.
• Уголовно — правовые риски бизнеса. Особенности проведения проверок прокуратурой и «полицейские проверки».
• Порядок обжалования действий контролирующих органов: административный и судебный порядок.
• Правовые основания проверки. Законодательство, регулирующее проверки налоговой инспекции. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и правила проведения проверок. Камеральные и выездные проверки.
• Как обезопасить свой бизнес. Способы быть всегда на полшага впереди «регуляторов».
• Проверки Трудовой инспекции.
• Порядок обжалования действий контрольно — надзорных органов: административный и судебный порядок. Актуальные вопросы и судебная практика.