Онлайн-курс, вебинар Контроль ФНС и Росфинмониторинга

Время проведения обучения: с 10.00 до 17.00

Семинар ориентирован на собственников, руководителей высшего и среднего звена, сотрудников Служб безопасности, иных подразделений, отвечающих за обеспечение безопасности компании, всех заинтересованных лиц

Что будет с теми, кто пытается "играть" с государством:

• угроза потерять активы и разориться после проверки контролирующим органом;
• угроза потерять личное имущество;
• уголовная ответственность;
• и другие очень печальные последствия не только для бизнеса, но и для Вас лично....

1. Что и как мониторят ФНС и Росфинмониторинга

• незаконная оптимизация
• выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы

2. Анализ законодательной базы и судебной практики, регулирующей позицию ФНС и Росфинмониторинга

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
• Положение Банка России 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР и 16.02.2018 N 5-МР)
• Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента» (утв. Банком России 10.11.2017 N 29-МР)
• Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У (действует с 21.04.2018).
• Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6 и Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
• Письмо Минфина от 05.06.2008 N 03-03-06/1/347
• Письмо Минфина от 27.06.2017 N 03-11-06/2/40301
• и другие документы.

3. Ответственность директора и управленческого состава.

• Методические рекомендации «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)» (Письмо от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ - подготовлены ФНС совместно со Следственным комитетом РФ).
• Судебная практика по привлечению управленческого состава компании к субсидиарной ответственности.
• Сможет ли ликвидация компании защитить директора и управленческий состав от преследования?
• Можно ли спрятаться в оффшорах?

4. Ответы на вопросы

Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, в Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы, правовые нормативные акты, а также с учетом комментариев, даваемых официальными органами на момент проведения семинара.