Курс, семинар, тренинг Управление рисками и налоговое планирование при инвестировании в строительство и реализации сделок с недвижимостью

При инвестировании денежных средств в строительство и при планировании сделок с недвижимостью необходимо предусмотреть и минимизировать все возможные риски. Учитывая значительную стоимость недвижимости, управление рисками позволит вам сохранить сделанные вложения. На семинаре вы узнаете, как избежать сложных ситуаций, которые могут возникнуть на стадии исполнения сделки при ее заключении. С помощью эксперта-практика вы научитесь не только оценивать и минимизировать возможные риски сделки, но и осуществлять планирование сделки, в т.ч. налоговое, с учетом всех возможных нюансов

Этот семинар для Вас, если Вы

• являетесь застройщиком или соинвестором (дольщиком) при строительстве недвижимости
• участвуете в процессе заключения сделок с недвижимостью, в т.ч. занимаетесь их планированием и минимизацией рисков

В результате обучения Вы

• изучите основные схемы привлечения денежных средств для строительства недвижимости
• научитесь оценивать и минимизировать риски инвестирования в строительство
• сможете самостоятельно планировать сделки с недвижимостью и минимизировать их риски
• узнаете о способах защиты недвижимых активов

Каждому участнику выдается сертификат.

День 1

Инвестирование в строительство. Основные схемы привлечения денежных средств для строительства недвижимости

• Договор долевого участия, инвестиционный договор, вексельная схема. Правовое регулирование, судебная практика, сравнительный анализ схем
• Необходимость регистрации договоров и постановки их на учет в Департаменте жилищной политики. Сложности регистрации договора долевого участия
• Разновидности вексельной схемы. Причины ее возникновения и распространенности на рынке недвижимости. Юридическая сила с учетом разъяснений ВАС в 2011 г. Основной минус вексельной схемы для застройщика
• Дополнительные гарантии прав дольщика по договору долевого участия

Риски инвестирования в строительство и их минимизация

• Риски застройщика при инвестировании в строительство
  • преимущества и недостатки применения каждой их схем продаж недвижимости в строящихся домах для застройщика
  • гражданско-правовые риски: необходимость возврата денежных средств до окончания строительства, проблемы применения вексельной схемы, риски признания договора соинвестирования и договора долевого участия не заключенными и последствия такого признания, отказ от получения в собственность земли под многоквартирными домами и решение этой проблемы с учетом разъяснений Конституционного суда в 2010 г.
  • иные риски: налоговые, административные, уголовно-правовые (связанные с деятельностью ФАС), риск приостановки деятельности по строительству и риск ликвидации застройщика
• Риски соинвестора или дольщика при инвестировании в строительство
  • преимущества и недостатки применения каждой из схем покупки недвижимости в строящихся домах для дольщика и соинвестора
  • гражданско-правовые риски
  • рейдерские схемы, применяемые при инвестировании в строительство
  • судебные перспективы признания права собственности на объект незавершенного строительства

Практикум: Рассмотрение ряда рискованных ситуаций: банкротство застройщика, отсутствие средств на строительство, наличие невыкупленной доли города по инвестконтракту на окончательных этапах сроительства, возможность повторной продажи недвижимости.

• Общие правовые риски для контрагентов и «зеркальные» риски (когда риски одного контрагента могут превратиться для него в преимущества и стать рисками другого)

Практикум: Оценка и минимизация рисков при продаже (покупке) недвижимости по различным схемам на этапе строительства.

День 2

Сделки с недвижимостью: налоговое планирование и минимизация рисков

• Налоговое планирование сделок с недвижимостью
  • налоговое планирование продажи недвижимости и арендных отношений
  • метод замены отношений в сделках с недвижимостью для оптимизации налогообложения
  • особенности налогообложения сделок с недвижимостью при совершении внешнеэкономических операций, в т. ч. влияние протокола к соглашению с Кипром на способы реализации недвижимости
  • влияние изменений внутреннего законодательства на способы реализации недвижимости (Закон от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ)
  • оценка и минимизация налоговых, гражданско-правовых и иных рисков при налоговом планировании сделок с недвижимостью
  • реинвестирование и рефинансирование денежных потоков
  • учет иных нюансов при налоговом планировании сделок с недвижимостью

Практикум: Задание по налоговому планированию кейсовой сделки с недвижимостью.

• Риски в сделках с недвижимостью и их минимизация
  • гражданско-правовые: риск потери собственности; риск признания сделки недействительной
  • налоговые риски: риски, связанные с признание налоговой выгоды необоснованной, сделки — недействительной, и иные налоговые риски)
  • риски, связанные с деятельностью Финмониторинга
  • методы оценки вероятности наступления тех или иных рисков

Практикум: Задание по оценке и минимизации рисков в сделках с недвижимостью.

Защита недвижимых активов (за исключением земельных)

• Обременения как способ защиты недвижимых активов: залог, аренда, доверительное управление
• Судебный запрет на отчуждение имущества как способ защиты недвижимых активов
• Иные способы защиты недвижимых активов

Джаарбеков Станислав Маратович

Известный специалист на рынке налогового консультирования, управляющий партнер юридической компании

Профессиональный опыт

• 2010 – н.в. — ЗАО «Черник, Джаарбеков и партнеры», генеральный директор, управляющий партнер
• 2001 – 2010 — ЗАО «МЦФЭР - консалтинг», генеральный директор
• 1997 – 2001 — ЗАО «МЦФЭР», главный редактор журнала «Консультант»
• 1996 – 1997 — ЗАО «ЮНИКОН/МС консультационная группа», консультант отдела налогообложения и налоговой политики управления аудита
• 1993 – 1996 — АОЗТ «Экологическая инициатива», главный бухгалтер

Профессиональные компетенции

• оптимизация налогообложения в группах компаний
• создание управляющих компаний
• снижение налоговых рисков
• консультант по вопросам текущей и инвестиционной деятельности

Клиенты

ФГУП Московский метрополитен, Торгово-промышленная палата России, Центр международной торговли, САБмиллер, Экспоцентр, ФГУП Мосводоканал, Москапстрой, Ресо-гарантия, Медиа-холдинг СТС и многие другие

Преподавательская деятельность

Преподает в ведущих вузах и бизнес школах, среди которых Государственный университет управления, МЦФЭР

Публикации и достижения

• Член Палаты налоговых консультантов
• Член Московской аудиторской палаты
• Участвовал в разработке и экспертизе поправок в Налоговый кодекс РФ
• Автор более 10 книг, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», включена в электронную Ленинскую библиотеку
• Автор более 100 статей по налогообложению в специализированных СМИ - Финансовый директор, Налоговые споры, Экономика и жизнь, Консультант, электронная система Консультант Плюс и многих других

Образование

• 2009 — Квалификационный аттестат аудитора
• 2005 — Диплом палаты налоговых консультантов
• 2002 — Университет Российской академии образования