Курс, семинар, тренинг Актуальные вопросы осуществления банковского контроля в целях выявления и пресечения противозаконных операций клиентов

Программа семинара:

1. Рекомендации Банка России банкам для выявления и пресечения противозаконных операций: уклонения от уплаты налогов, вывода денежных средств из РФ, отмывания доходов, полученных преступным путем, транзитных операций;

2. Признаки, свидетельствующие о том, что по банковским счетам клиентов уплата налогов не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности;

3. Признаки, характеризующие деятельность клиентов, осуществляющих транзитные Операции

4. Порядок проведения банками оценки прозрачности деятельности клиентов с точки зрения дальнейшей уплаты сумм НДС и подтверждения проведения клиентами сомнительных операций;

5. Выявление банками клиентов, по банковским счетам которых продолжительное время не проводились операции, либо проводились в незначительных объемах, а в дальнейшем счета которых используются для совершения сомнительных операций (запутанных или необычных, не имеющих очевидного экономического смысла или законной цели, а также транзитных);

6. Порядок предоставления ФНС РФ в банки информации об организациях, отсутствующих по месту регистрации;

7. Признаки перевода денежных средств без согласия клиента и последствия их выявления банками;

8. Контроль банка за систематическим снятием клиентами – юридическими лицами и ИП наличных денежных средств с использованием корпоративных карт;

9. Учет банками информации, полученной от Банка России, о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета, о случаях расторжения договора банковского счета с клиентом при определении степени риска клиента;

10. Порядок подачи и рассмотрения межведомственной комиссией при Банке России обращения клиента банка, по которому ранее банком было принято решение об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета;

11. Обзор арбитражной практики по вопросам оспаривания неправомерных действий банков. Примеры из практики на основании реальных ситуаций наших клиентов.

Время проведения: 15.00-18.30

Место проведения: Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, ул. Чайковского, д. 46-48

В стоимость семинара включен кофе-брейк.

Если Вы хотя бы один раз обучались в нашем центре – у Вас скидка 5% на дальнейшее обучение!