ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Общее представление о «корпоративном мошенничестве»
- Статистика корпоративных хищений
- Статистика противодействия корпоративным хищениям
2. Треугольник мошенничества
3. Выявление лиц, склонных к совершению корпоративного мошенничества
- Социальный портрет типичного корпоративного мошенника
- Использование информаторов для выявления корпоративных мошенников и совершенных ими хищений
4. Конкретные составы корпоративного мошенничества
- Мошенничество (ст. 159 УК РФ)
- Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ)
- Кража (ст. 158 УКРФ)
- Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)
- Кража конфиденциальной информации (ст. 183 УК РФ)
5. Рекомендации по созданию «Библиотеки типовых способов хищений
6. Основы построения системы внутреннего контроля. Меры, принимаемые к изобличенному корпоративному мошеннику
- Система внутреннего контроля - основной инструмент предупреждения и выявления фактов корпоративного мошенничества
- Система управления рисками корпоративного мошенничества
- Внешний аудит (понятие и недостатки)
- Внутренний аудит (достоинства и недостатки)
- Проведение инвентаризации при наличии признаков корпоративного мошенничества
- Признаки корпоративного мошенничества, обнаруживаемые в документах бухгалтерского учета
7. Пресечение попыток шантажа со стороны изобличенного расхитителя.
- Статистика взаимоотношений между руководителем компании и изобличенным сотрудником
- Некоторые советы по минимизации риска совершения деструктивных действий «напоследок»
- Пресечение попыток шантажа со стороны изобличенного расхитителя
- Перспективы взыскания причиненного материального ущерба
8. Тактика и методика проведения служебных проверок по выявленным фактам корпоративного мошенничества
- Необходимость проведения служебных проверок
- Поводы для проведения служебной проверки
- Субъекты проведения служебной проверки
- Основание и сроки проведения служебной проверки
- Пределы компетенции комиссии
- Предмет и пределы доказывания при проведении служебной проверки
- Права и обязанности лиц, проводящих служебную проверку
- Получение объяснений
- Оценка собранных доказательств и завершение служебной проверки
- Примерные образцы основных документов служебной проверки
