Семинар ориентирован на клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Семинар ведет: Климова Марина Аркадьевна – независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Опыт консультирования более 14 лет. Кандидат экономических наук. Автор более 80 книг и более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс», более 60 публикаций, включенных в правовую базу системы «Гарант».
Программа семинара:
Налоговые органы, Росфинмониторинг, банки устроили сафари. Охота ведется за налогоплательщиками – организациями и гражданами, совершающими особо контролируемые операции, имеющими активы за границей. Резко ужесточился контроль за движением денег по счетам организаций, предпринимателей и граждан. Что происходит? Какие именно операции привлекают пристальное внимание? Чем это грозит?
- Изменения в законодательстве, ставшие спусковым механизмом для усиления контроля.
- Кто именно и что может проверить, запросить в рамках финансового мониторинга, какую информацию необходимо представлять контролирующим органам самостоятельно, не дожидаясь проверки? Означает ли интерес банка к Вашим операциям, что Вы что-то обязательно нарушили?
- В чем искать основания повышенного интереса к Вам со стороны банков и налогового органа в части движения денег по счетам, отдельных сделок? Что и где можно узнать, не выходя из кабинета, о контрагентах, которые могут стать причиной Ваших проблем?
- Когда и кто Вашу операцию с деньгами или иным имуществом может приостановить, на какой срок, зачем и что за этим стоит?
- За что могут заблокировать счета по закону и как все происходит на самом деле? Проблема усугубилась в 2016-2017 гг.
- Валютные операции, к которым проявляется не ожидаемый повышенный интерес при контроле. Штраф будет равен сумме нарушения.
- Активы за границей у организации или физического лица: кому надо докладывать об участии в иностранных компаниях, контроле над ними, наличии счетов за границей и движении по ним, наличии за границей прочего имущества, наличии иностранного гражданства.
- Руководитель, собственник бизнеса: границы ответственности по обязательствам организации. Поиски бенефициара: новое «усиление» в законодательстве. Как используется такая информация?
- Чем теперь грозить отсутствие организации по юридическому адресу? Последствия могут быть весьма разнообразны.
- «Добровольные помощники»: кто информирует контролирующие органы о незаконных и подозрительных действиях фирмы? Есть ли у вас друзья или только временные союзники?
