В программе курса: концептуальные основы и практические аспекты всесторонней проверки контрагентов и предупреждения предпринимательских рисков в интересах экономической безопасности организации
Программа курса:
06.06.2017
Риски в практике сотрудничества
Классификация рисков в практике сотрудничества.
Классификация рисков бизнес-партнерства.
Содержание рисков.
Законодательные нормы, регулирующие правила получения (сбора) информации о контрагентах
Законодательство, определяющее принципы ведения государственных реестров, регулирующее перечень сведений, правила и нормы аккумулирования и предоставления информации об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Предупреждение законодательных рисков.
Требования Мегарегулятора об идентификации кредитными организациями (некредитными финансовыми организациями) клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Предупреждение банковских рисков.
Комплекс мероприятий «должной осмотрительности и осторожности»
Законодательство и нормативно-правовые акты, принуждающее соблюдать «должную осмотрительность и осторожность».
Признаки проблемного контрагента или однодневки. Обстоятельства, повышающие степень риска квалификации контрагента.
Предупреждение рисков «должной осмотрительности и осторожности».
06.08.2017
Система информационного обеспечения бизнеса о контрагентах
Занятие 1. Классификация источников получения (сбора) информации о контрагентах, их ресурсы и содержание. Практика работы с информационными ресурсами открытого доступа.
13.06.2017
Система информационного обеспечения бизнеса о контрагентах
Занятие 2. Предупреждение информационных рисков. Специализированные информационно-аналитические системы.
15.06.2017
Анализ признаков законности деятельности контрагентов
Регистрационные документы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сверка регистрационных данных, история изменений в документах.
Анализ полученных сведений. Выявление настораживающих факторов.
Подтверждение факторов практической деятельности контрагентов
Признаки и черты, характеризующие практическую деятельность контрагента.
Анализ предметов и объектов в собранных сведениях на компанию. Настораживающие факторы.
Предупреждение рисков. Мероприятия дополнительной проверки.
Выявление фирм-однодневок
Современные методы представления фирмы-однодневок как реальной фирмы.
Признаки фирм-однодневок.
Практика выявления фирм-однодневок и предупреждения рисков.
20.06.2017
Выявление проблемного контрагента по финансовой отчётности. Риски платежеспособности
Как «прочитать» баланс контрагента?
Оценка контрагента с помощью финансовых коэффициентов.
Ликвидность, как показатель платежеспособности контрагента.
22.06.2017
Арбитражная практика и исполнительные производства, как источники информации о надежности контрагента
Признаки будущего банкрота.
Банкротство, его причины, процедура проведения.
Проверка контрагента по арбитражным и исполнительным производствам.
Предупреждение конъюнктурных рисков
Значение выявления внутренних связей между аффилированными компаниями.
Положение компании в отрасли.
Анализ конкурентной среды.
27.06.2017
Проверка иностранных компаний с помощью Информационно-аналитической системы Глобас-i®
Законодательные аспекты проверки иностранных компаний.
Международные стандарты. Содержание Бизнес-справки.
Порядок оформления заказа в Системе Глобас-i® (офлайн, онлайн)
Мониторинг, как инструмент своевременного уведомления и предупреждения рисков
Назначение, область применения и описание Сервиса Мониторинг.
Разделы, подлежащие мониторингу. Источники изучения данных.
Работа с Сервисом Мониторинг.
28.06.2017
Практикум
Проверка контрагентов. Решение других бизнес-задач. Принятие бизнес-решения.
По окончании курса слушатели получают Удостоверение о повышении квалификации
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.
Подборка курсов на e-mail