1. Угрозы предпринимательской деятельности. Мошенничество.
Что такое корпоративное мошенничество? Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует? Как корпоративное мошенничество влияет на компании? Как отличить неэффективность от мошенничества? Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор.Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management. Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников). Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы).Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса).Реагирование: что делать по результатам.Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.
2. Проведение внутренних проверок (расследований) в организации.
Основные правила проведения внутренних проверок Тактика проведения внутренних проверок Взаимодействие с правоохранительными органами Применение дисциплинарного взыскания к сотрудник Привлечение сотрудника к материальной ответственности
3. Структура проведения проверочных мероприятий.
«Полевые» методы проверки. Документальные методы проверки. Базовые положения деловой разведки (ДР). Разведывательный цикл. Деловая разведка в сети Интернет. Анализ информации в ДР. Информационные ресурсы для деловой разведки. Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки.
4. Методики проверки бизнес-партнёра (демонстрация проверок на реальных примерах с использованием ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к этим системам для самостоятельного изучения).
5. Способы защиты собранной информации.
Опыт преподавательской деятельности 10 лет. Ведет авторские курсы «Эффективная организация административно-хозяйственной деятельности», «Планирование и управление бюджетом предприятия», «Координация деятельности подразделений. Создание мотивированной и сплоченной команды», «Оптимизация бизнес-процессов» и другие темы в московских бизнес-школах для корпоративных клиентов. Имеет большой практический опыт консультирования и руководства консалтинговыми проектами в области постановки стратегического планирования, постановки финансового планирования и бюджетирования, организационного развития компаний. Эксперт Лин-форума. Спикер на конференциях и выставках, посвящённых управлению рисками.
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.
Подборка курсов на e-mail