Курс, семинар, тренинг Ответственность собственника, директора по долгам компании, как уйти от ответственности по долгам компании, эффективно взыскать задолженность.

Программа семинара:

1. Ответственность директора. Гражданско-правовая ответственность (субсидиарная ответственность по долгам организации и т.п.), административная ответственность.

· Ответственность директора при отсутствии документов. Обоснование распространения обязанности ведения бухучета на все компании (и до 2013 г), вне зависимости от указаний в законе о бухучете.

· Ответственность контролирующих должника лиц (собственников организаций, иных лиц которые могли давать обязательные для должника указания). Доказывание наличия/отсутствия вины в их действиях.

· Рассмотрение практики привлечения контролирующих лиц к гражданско-правовой ответственности минуя закон о банкротстве.

· Привлечение к ответственности на основании решений налоговых органов.

2. Способы ухода директора от ответственности.

· Как обосновать отсутствие вины директора при заключении договоров.

· Типичные легенды, позволяющие объяснить заключение договоров на невыгодных для должника условиях.

· Способы заключение договоров, исключающие претензии кредиторов/суда.

· Как проявить разумную осмотрительность при выборе контрагента как условие отсутствия вины директора. Установление предмета требований по делам связанным с получением необоснованной налоговой выгоды, установление размера требований.

· Как уйти от обвинением в умысле при заключении сделки с компанией заведомо не исполняющей налоговые обязательства.

· Совершение сделок с обоснованием занижения/завышения цены. Обоснование способа, защита результатов.

· Создание преюдиции как способ защиты совершенной сделки.

· Заключение сделок в суде. Мировое соглашение. Обжалование результатов.

· Сделки с недобросовестными поставщиками. Рассмотрение подхода государства к работе с недобросовестными поставщиками (анализ законодательных инициатив, требований Минфина, судебной практики). Проявление осмотрительности и прочее. Способ заключение сделки, позволяющей обойти претензии по работе с недобросовестным поставщиком.

· Совершение сделок с обходом требований о взаимозависимости, аффилированности.

· Использование простого товарищества для отчуждения имущества. .

· Рассмотрение способов снижения налогового бремени — использование дополнительной выгоды, штрафные санкции, перенос момента возникновения права собственности и другие.

· Отчуждение имущества посредством реорганизации компании. Анализ деловой цели.

3. Способы ухода контролирующего должника лица от ответственности.

· Владение компанией через нерезидента в том числе оффшор.

· Владение компанией через доверенных лиц (порядок оформления отношений, риски);

· Формирование полномочий директора и исключение ответственности собственников посредством изменения уставных документов и др.

· Правило «четырех углов».

4. Сокрытие структуры собственности с помощью оффшора/нерезидента.

· Трасты (на примере Кипра): понятие, механизмы контроля за действиями трастового управляющего; процедура принудительного раскрытия информации о бенефициаре, проблемы вывода имущества и оспаривания сделок и др.

5. Порядок взыскания долгов кредиторов с директора/контролирующих лиц организации должника.

· Специальные условия оспаривания сделок по основаниям, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

· Круг сделок, которые могут оспариваться и др.

6. Изменения вступившие в силу в 2015 г.

· Права банков подавать заявления о банкротстве без наличия судебного решения.

· Права работников организации подавать заявления о банкротстве и др.

7. Ответы на индивидуальные вопросы.