Курс, семинар, тренинг Концептуальные основы и практические аспекты всесторонней проверки контрагентов и предупреждения предпринимательских рисков в интересах экономической безопасности организации

Программа:

12.09.2016
18.15-20.30
Тема 1. Риски в практике сотрудничества
Классификация рисков в практике сотрудничества.
Классификация рисков бизнес-партнерства.
Содержание рисков.
Тема 2. Законодательные нормы, регулирующие правила получения (сбора) информации о контрагентах
Законодательство, определяющее принципы ведения государственных реестров, регулирующее перечень сведений, правила и нормы аккумулирования и предоставления информации об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Предупреждение законодательных рисков.
Требования Мегарегулятора об идентификации кредитными организациями (некредитными финансовыми организациями) клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Предупреждение банковских рисков.
Тема 3. Комплекс мероприятий «должной осмотрительности и осторожности»
Законодательство и нормативно-правовые акты, принуждающее соблюдать «должную осмотрительность и осторожность».
Признаки проблемного контрагента или однодневки. Обстоятельства, повышающие степень риска квалификации контрагента.
Предупреждение рисков «должной осмотрительности и осторожности».

14.09.2016
18.15-20.30
Тема 4. Система информационного обеспечения бизнеса о контрагентах
Занятие 1. Классификация источников получения (сбора) информации о контрагентах, их ресурсы и содержание. Практика работы с информационными ресурсами открытого доступа.

15.09.2016
18.15-20.30
Тема 4. Система информационного обеспечения бизнеса о контрагентах
Занятие 2. Предупреждение информационных рисков. Специализированные информационно-аналитические системы.

20.09.2016
18.15-20.30
Тема 5. Анализ признаков законности деятельности контрагентов
Регистрационные документы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сверка регистрационных данных, история изменений в документах.
Анализ полученных сведений. Выявление настораживающих факторов.
Тема 6. Подтверждение факторов практической деятельности контрагентов
Признаки и черты, характеризующие практическую деятельность контрагента.
Анализ предметов и объектов в собранных сведениях на компанию. Настораживающие факторы.
Предупреждение рисков. Мероприятия дополнительной проверки.
Тема 7. Выявление фирм-однодневок
Современные методы представления фирмы-однодневок как реальной фирмы.
Признаки фирм-однодневок.
Практика выявления фирм-однодневок и предупреждения рисков.

22.09.2016
18.15-20.30
Тема 8. Выявление проблемного контрагента по финансовой отчётности. Риски платежеспособности
Как «прочитать» баланс контрагента?
Оценка контрагента с помощью финансовых коэффициентов.
Ликвидность, как показатель платежеспособности контрагента.

26.09.2016
18.15-20.30
Тема 9. Арбитражная практика и исполнительные производства, как источники информации о надежности контрагента
Признаки будущего банкрота.
Банкротство, его причины, процедура проведения.
Проверка контрагента по арбитражным и исполнительным производствам.
Тема 10. Предупреждение конъюнктурных рисков
Значение выявления внутренних связей между аффилированными компаниями.
Положение компании в отрасли.
Анализ конкурентной среды.

28.09.2016
18.15-20.30
Тема 11. Проверка иностранных компаний с помощью Информационно-аналитической системы Глобас-i®
Законодательные аспекты проверки иностранных компаний.
Международные стандарты. Содержание Бизнес-справки.
Порядок оформления заказа в Системе Глобас-i® (офлайн, онлайн)
Тема 12. Мониторинг, как инструмент своевременного уведомления и предупреждения рисков
Назначение, область применения и описание Сервиса Мониторинг.
Разделы, подлежащие мониторингу. Источники изучения данных.
Работа с Сервисом Мониторинг.

29.09.2016
18.15-20.30
Раздел 3. Практикум
Проверка контрагентов. Решение других бизнес-задач. Принятие бизнес-решения.