ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1. Требования российского законодательства
- Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»
- Арбитражный суд, Министерство финансов и ФНС РФ о проявлении должной осмотрительности
2. Управление риском взаимодействия с контрагентами.
3. Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.
- Перечень документов, которые контрагент обязан предоставить. Проверка их подлинности
- Проверка налоговой лояльности контрагента
- Практика проверки дисквалифицированных лиц
- Деловая репутация контрагента
- Арбитражная история контрагента
- Анализ ФХД деятельности контрагента
- Не банкрот ли наш контрагент?
4. Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними.
- Внутренние регламенты
- Проведение внутреннего конкурса (тендера) при выборе контрагента
