Курс, семинар, тренинг Проверки организаций контролирующими органами: последствия, оспаривание заключений

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проверках органами государственного контроля.
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». Закон «О полиции» от 07.02.11 г. № 3-ФЗ. Ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

2. Ответственность юридических лиц и должностных лиц проверяемых организаций: гражданско-правовая, административная, финансовая, уголовная. Виды санкций.

3. Особенности проверок различными контролирующими органами. Виды проверок, правовой порядок их проведения. Полномочия проверяющих органов, подтверждающие документы. Периодичность проверок, основания для неплановой проверки. Порядок обжалования решений проверяющих органов в суде и вышестоящих органах.

4. Проведение налоговых проверок. Порядок проведения налоговых проверок в соответствии с инструкцией налоговых органов. Глубина налогового контроля. Проверка добросовестности налогоплательщика. Критерии определения фирмы-однодневки, применяемые налоговыми органами. Документы налогоплательщика, истребуемые при проверке. Защита прав налогоплательщика при проверках. Налоговая тайна. Действие налогоплательщика при налоговых проверках. Арбитражная практика по налоговым спорам.

5. Проверки со стороны прокуратуры и подразделений МВД по борьбе с экономическими преступлениями. Порядок выдачи документов и предоставления доступа к материальным носителям. Причины и порядок отказа в доступе на территорию предприятия. Документальное основание для вскрытия сейфов, изъятие документов, изъятие компьютеров, наличности и товара. Действия сотрудников компании в отсутствие руководства. Ответственность за выявленные нарушения: за незаконное получение кредита; за незаконное использование товарного знака; за преднамеренное и фиктивное банкротство.

6. Проверки санитарно-эпидемиологическим надзором Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).

7. Проверки Торговой инспекцией.

8. Проверки органами Ростехнадзора.Основания для закрытия или приостановления работы предприятия. Отзыв лицензии. Действия сотрудников и руководства проверяемых организаций.

9. Проверки органами Государственного пожарного надзора (МЧС).

10. Проверки Государственной инспекцией труда. Возможные санкции за отклонение от «рекомендуемых» зарплат и их расчет. Ответственность за невыполнение в срок законного предписания Государственной инспекциии труда; за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения; за непредставление сведений. Оспаривание действий налоговых органов и муниципальных комиссий.

11. Организация работы с персональными данными (Федеральный Закон № 152 «О персональных данных»). Порядок проведения проверок в данной области.
Основные мероприятия, нормативно-правовая, организационно-распорядительная и нормативно-техническая документация при создании системы защиты ПДн.
Практические примеры применения криптографических методов защиты конфиденциальной информации.
Порядок проведения проверок в области защиты персональных данных.

12. Психология взаимодействия с проверяющими органами. Предупреждение и выход из конфликтных ситуаций.

Продолжительность: 50 ак.ч