Курс, семинар, тренинг Финансовый мониторинг: «Почему именно мне и так больно»?

Климова М.А. Кандидат экономических наук
независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Опыт консультирования более 14 лет. Автор более 80 книг и более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс», более 60 публикаций, включенных в правовую базу системы «Гарант»

Аудитория: Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерии по расчету заработной платы..

Описание программы:

Налоговые органы, Росфинмониторинг, банки устроили сафари. Охота ведется за налогоплательщиками – организациями и гражданами, совершающими особо контролируемые операции или нарушающими требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Резко ужесточился контроль за движением денег по счетам организаций, предпринимателей и граждан. Что происходит? Какие именно операции привлекают пристальное внимание? Чем это грозит?

1. Изменения в законодательстве, ставшие спусковым механизмом для усиления контроля.

2. Кто именно и что может проверить, запросить в рамках финансового мониторинга, какую информацию необходимо представлять контролирующим органам самостоятельно, не дожидаясь проверки? Означает ли интерес банка к Вашим операциям, что Вы что-то обязательно нарушили?

3. В чем искать основания повышенного интереса к Вам со стороны банков и налогового органа в части движения денег по счетам, отдельных сделок? Что и где можно узнать, не выходя из кабинета, о контрагентах, которые могут стать причиной Ваших проблем?

4. Когда и кто Вашу операцию с деньгами или иным имуществом может приостановить, на какой срок, зачем и что за этим стоит?

5. Чем теперь грозит отсутствие организации по юридическому адресу? Последствия могут быть весьма разнообразны.

6. За что могут заблокировать счета по закону и как все происходит на самом деле? Проблема усугубилась в 2016 г.

7. Валютные операции, к которым проявляется повышенный интерес при контроле. Штраф будет равен сумме нарушения.

8. Активы за границей у организации или физического лица: кому надо докладывать об участии в иностранных компаниях, контроле над ними, наличии счетов за границей и движении по ним, наличии за границей прочего имущества, наличии иностранного гражданства. Поиски бенефициара. Как используется такая информация?

9. Руководитель, собственник бизнеса: границы ответственности по обязательствам организации.