Курс, семинар, тренинг Финансовый мониторинг: «Почему именно мне и так больно?»

Программа семинара.

1. Изменения в законодательстве, ставшие спусковым механизмом для усиления контроля.

2. Кто именно и что может проверить, запросить в рамках финансового мониторинга, какую информацию необходимо представлять контролирующим органам самостоятельно, не дожидаясь проверки? Означает ли интерес банка к Вашим операциям, что Вы что-то обязательно нарушили?

3. В чем искать основания повышенного интереса к Вам со стороны банков и налогового органа в части движения денег по счетам, отдельных сделок? Что и где можно узнать, не выходя из кабинета, о контрагентах, которые могут стать причиной Ваших проблем?

4. Когда и кто Вашу операцию с деньгами или иным имуществом может приостановить, на какой срок, зачем и что за этим стоит?

5. Чем теперь грозит отсутствие организации по юридическому адресу? Последствия могут быть весьма разнообразны.

6. За что могут заблокировать счета по закону и как все происходит на самом деле? Проблема усугубилась в 2016 г.

7. Валютные операции, к которым проявляется повышенный интерес при контроле. Штраф будет равен сумме нарушения.

8. Активы за границей у организации или физического лица: кому надо докладывать об участии в иностранных компаниях, контроле над ними, наличии счетов за границей и движении по ним, наличии за границей прочего имущества, наличии иностранного гражданства. Поиски бенефициара. Как используется такая информация?

9. Руководитель, собственник бизнеса: границы ответственности по обязательствам организации.

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!