Курс, семинар, тренинг Ответственность собственника, директора по долгам компании. Как уйти от ответственности по долгам компании, эффективно взыскать задоженность

Программа семинара:

1. Ответственность директора. Гражданско-правовая ответственность (субсидиарная ответственность по долгам организации и т.п.), административная ответственность.

• Ответственность директора при отсутствии документов. Обоснование распространения обязанности ведения бухучета на все компании (и до 2013 г), вне зависимости от указаний в законе о бухучете.

• Ответственность контролирующих должника лиц (собственников организаций, иных лиц которые могли давать обязательные для должника указания). Доказывание наличия/отсутствия вины в их действиях.

• Рассмотрение практики привлечения контролирующих лиц к гражданско-правовой ответственности минуя закон о банкротстве.

• Привлечение к ответственности на основании решений налоговых органов.

2. Способы ухода директора от ответственности.

• Как обосновать отсутствие вины директора при заключении договоров.

• Типичные легенды, позволяющие объяснить заключение договоров на невыгодных для должника условиях.

• Способы заключение договоров, исключающие претензии кредиторов/суда.

• Как проявить разумную осмотрительность при выборе контрагента как условие отсутствия вины директора. Установление предмета требований по делам связанным с получением необоснованной налоговой выгоды, установление размера требований.

• Как уйти от обвинением в умысле при заключении сделки с компанией заведомо не исполняющей налоговые обязательства.

• Совершение сделок с обоснованием занижения/завышения цены. Обоснование способа, защита результатов.

• Создание преюдиции как способ защиты совершенной сделки.

• Заключение сделок в суде. Мировое соглашение. Обжалование результатов.

• Сделки с недобросовестными поставщиками. Рассмотрение подхода государства к работе с недобросовестными поставщиками (анализ законодательных инициатив, требований Минфина, судебной практики). Проявление осмотрительности и прочее. Способ заключение сделки, позволяющей обойти претензии по работе с недобросовестным поставщиком.

• Совершение сделок с обходом требований о взаимозависимости, аффилированности.

• Использование простого товарищества для отчуждения имущества. .

• Рассмотрение способов снижения налогового бремени — использование дополнительной выгоды, штрафные санкции, перенос момента возникновения права собственности и другие.

• Отчуждение имущества посредством реорганизации компании. Анализ деловой цели. 3. Способы ухода контролирующего должника лица от ответственности.

• Владение компанией через нерезидента в том числе оффшор.

• Владение компанией через доверенных лиц (порядок оформления отношений, риски);

• Формирование полномочий директора и исключение ответственности собственников посредством изменения уставных документов и др.

• Правило «четырех углов».

4. Сокрытие структуры собственности с помощью оффшора/нерезидента.

• Трасты (на примере Кипра): понятие, механизмы контроля за действиями трастового управляющего; процедура принудительного раскрытия информации о бенефициаре, проблемы вывода имущества и оспаривания сделок и др.

5. Порядок взыскания долгов кредиторов с директора/контролирующих лиц организации должника.

• Специальные условия оспаривания сделок по основаниям, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

• Круг сделок, которые могут оспариваться и др.

6. Изменения вступившие в силу в 2015 г.

• Права банков подавать заявления о банкротстве без наличия судебного решения.

• Права работников организации подавать заявления о банкротстве и др.

7. Ответы на индивидуальные вопросы.