Семинар проводят:
Наталия Викторовна ПЛОТНИКОВА – заместитель руководителя Росфиннадзора
Елена Владимировна ШАКИНА – заместитель начальника управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Елена Юрьевна ЛАДОЖИНА – заместитель начальника Управления валютного контроля ФТС России
Владислав Валерьевич СТАРЖЕНЕЦКИЙ – к.ю.н., доцент НИУ ВШЭ, действительный государственный советник юстиции 2 го класса
Программа
• Новеллы законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле: что важно знать участнику ВЭД
o Изменение требований к порядку совершения валютных операций (173 ФЗ в актуальной редакции, другие законодательные акты, принятые в последнее время)
o Порядок осуществления трансграничных переводов валюты РФ (155 ФЗ от 02.07.2013)
o Изменения в ГК РФ, УК РФ, КоАП РФ в части, касающейся валютного регулирования и валютного контроля
o Перспективы модернизации ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Изменения в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле в связи с введением системы национальных платежных карт
• Государственный финансовый контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями и валютными биржами
• Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Новое в правилах осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом (218 ФЗ от 21.07.2014)
• Правила представления в Росфиннадзор документов и информации органами и агентами валютного контроля. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства РФ
• Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении ВЭД
o Паспорт сделки: изменение статуса; порядок составления, переоформления и перевода на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой; сроки представления паспорта сделки; порядок закрытия паспорта сделки. Передача банками паспортов сделок в налоговые органы
o Требования о предоставлении подтверждающих документов. Инструкция Банка России № 138 И (в ред. Указания Банка России от 06.11.2014 № 3438 У): практика применения
o Сроки представления и оформления документов валютного контроля
• Изменения правил валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов
o Функции валютного контроля в новом Положении о ФТС
o Технологии таможенно-банковского валютного контроля
o Взаимодействие ФТС с уполномоченными банками, с другими органами и агентами валютного контроля
o Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС и уполномоченными банками
o Валютный контроль в неторговом обороте
o Выявление таможенными органами нарушений законодательства, предусмотренных КоАП РФ
• Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования
o Определение вида правонарушения и даты его совершения
o Квалификация правонарушений, основания и условия ответственности
o Виды мер ответственности и порядок их применения
o Ответственность за нарушение требований валютного законодательства по ст. 15.25 КоАП РФ
• Как минимизировать риски компании, связанные с проведением валютных операций при осуществлении ВЭД
o Какие правила и процедуры следует соблюдать при ведении ВЭД, чтобы избежать нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования
o Как наладить внутренний контроль за соблюдением требований законодательства к условиям заключаемых компанией внешнеторговых контрактов
o Какие способы обеспечивают соблюдение условий действительности договорных обязательств
o Как организовать внутрифирменную систему контроля за движением валюты (структура, функции, полномочия)
• Ответы на вопросы, практические рекомендации
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.
Подборка курсов на e-mail