Курс, семинар, тренинг Валютное регулирование и валютный контроль в РФ: новации законодательства и правоприменительная практика

практика

Программа Семинар проводят:

Наталия Викторовна ПЛОТНИКОВА – к.э.н., заместитель руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор)

Елена Владимировна ШАКИНА – заместитель начальника управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Владислав Валерьевич СТАРЖЕНЕЦКИЙ – к.ю.н., начальник Управления международного права и сотрудничества ВАС РФ*

Елена Юрьевна ЛАДОЖИНА – заместитель начальника Управления валютного контроля ФТС России

* должность указана на дату разработки программы семинара

Новое в законодательстве РФ о валютном регулировании и валютном контроле: что важно знать участнику ВЭД

Изменение требований к порядку совершения валютных операций (173‑ФЗ от 10.12.2003 в ред. 112‑ФЗ от 05.05.2014). Новая редакция п. 1 ст. 15.25 КоАП РФ. Новое в порядке осуществления трансграничных переводов валюты РФ (155‑ФЗ от 02.07.2013). Изменения в ГК РФ, УК РФ, КоАП РФ в части, касающейся валютного регулирования и валютного контроля. Перспективы модернизации ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Изменения в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле в связи с введением системы национальных платежных карт

Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Новое в правилах осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом (218‑ФЗ от 21.07.2014). Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства РФ

Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении ВЭД

Паспорт сделки: изменение статуса; порядок составления, переоформления и перевода на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой; сроки представления; порядок закрытия. Требование о представлении подтверждающих документов. Комментарии к Инструкции Банка России № 138‑И (в последней редакции). Разъяснения Банка России к Инструкции № 138‑И (ИП Банка России от 21.01.2014 № 43). Сроки представления и оформления документов валютного контроля

Государственный финансовый контроль осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями и валютными биржами

Правила представления в Росфиннадзор документов и информации органами и агентами валютного контроля. Передача банками паспортов сделок в налоговые органы

Изменения правил валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов

Функции валютного контроля в новом Положении о Федеральной таможенной службе (ФТС). Технологии таможенно-банковского валютного контроля. Взаимодействие ФТС с уполномоченными банками, с другими органами и агентами валютного контроля. Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС и уполномоченными банками. Валютный контроль в неторговом обороте. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ

Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования: определение вида правонарушения и даты его совершения; квалификация правонарушений, основания и условия ответственности; виды мер ответственности и порядок их применения

Как минимизировать риски компании, связанные с проведением валютных операций при осуществлении ВЭД

Как организовать внутрифирменную систему валютного контроля (структура, функции, полномочия). Какие правила и процедуры следует соблюдать, чтобы избежать нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов). Условия действительности договорных обязательств

Ответы на вопросы, практические рекомендации