Курс, семинар, тренинг Противодействие коррупция в РФ. Требования законов США и Великобритании о противодействии иностранной коррупции. Влияние антикоррупционного законодательства на кредитные организации.

Программа:

Основные международные акты по противодействию коррупции и взяточничеству:

•           Конвенция ООН против коррупции 2003 года(основные цели и задачи, сферы применения, уголовные деяния, признаваемые коррупционными, международное сотрудничество, меры по возвращению активов);

•           Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц при проведении международных деловых операций 1997 года (подкуп должностных лиц иностранного государства, как уголовное преступление, санкции, взаимная правовая помощь, связь с отмыванием денег);

•           Конвенция EC об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года;

•           Деятельность международных, не правительственных организаций, индекс восприятия коррупции, индекс взяткодателей.

Противодействие коррупции в  Российской Федерации:

•           Национальная стратегия по борьбе с коррупцией;

•           Федеральный закон от 25.12.208 № 273-ФЗ о противодействии коррупции (понятие коррупции, принципы противодействия, международное взаимодействие, меры по профилактики коррупции, раскрытие сведений о имуществе и доходах гос. чиновников, уведомление о фактах склонения к коррупции, ответственность за коррупцию);

•           Указы президента по противодействию коррупции (№ 815 от 19.05.2008 и №223 от 25.02.2011;

•           Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

•           Антикоррупционная экспертиза законодательных актов РФ;

•           Требования Закона № 395-1 от 02.12.1990 о банках и банковской деятельности в части представления информации в рамках противодействия коррупции.

Экстерриториальное действие законодательства США и Великобритании по противодействию коррупции.

•           Закон США о коррупции за рубежом (FCPA) 1997 года  и его применение;

•           Закон Великобритании о взяточничестве (UK BA) 2010 года и его применение.

Связь ПОД/ФТ и противодействием коррупции:

•           Рекомендации ФАТФ;

•           Контроль деятельности ИПДЛ и ПДЛ;

•           Типологии ФАТФ отмывание доходов от коррупции.

Наумов