Порядок ведения кассовых операций и правила хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации (Положение Банка России от 24.04.2008 г. N 318-П с изменениями и дополнениями):
- Организация работы по ведению кассовых операций;
- Основные положения по организации работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств;
- Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка;
О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением (требования Инструкции Банка России от 04.12.2007 г. №131-И):
- Типовые рекомендации по осуществлению радиационного контроля над денежной наличностью;
- Работа с денежными знаками с радиоактивным загрязнением;
- Ознакомление работы с приборами дозиметрического контроля наличных денежных знаков.
Задачи и основы проведения экспертизы. Нормативные документы, регламентирующие работу экспертов. Справочные материалы. Определение платежеспособности банкнот:
- Особенности работы с сильно поврежденными денежными знаками;
- Производство банкнотной бумаги. Защитные признаки банкнотной бумаги. Виды имитации защитных признаков бумажного производства;
- Общая концепция защиты денежных билетов Банка России, иностранной валюты, монет, дорожных чеков и других платежных документов. Современная репрография, ее возможности и перспективы;
- Отличительные признаки специальных видов печати. Этапы изготовления печатной продукции. Виды производственного брака;
- Графические и машиночитаемые защитные признаки банкнот Банка России. Возможные изменения средств защиты вследствие воздействия на банкноты различных факторов в процессе обращения;
- Виды фальсификаций денежных билетов Банка России;
- Валюта Европейского Центрального банка (евро). Графические и специальные средства защиты;
- Визуально определяемые признаки подлинности. Способы имитации основных защитных признаков;
- Отличительные особенности реквизитов долларов США разных годов выпуска. Графические и специализированные средства защиты;
- Виды брака. Визуально определяемые признаки подлинности;
- Подделка долларов США и ее распознавание. Признаки частичной и полной подделки, поддельные 100-долларовые купюры среднего класса и класса «Супер». Признаки «Супер подделок» выпуска 1996 -2003 года;
Методические рекомендации по определению подлинности ценных бумаг и других средств платежа
Лисейкина Ольга Витальевна - независимый эксперт - практик, тренер-консультант с 15- летним стажем преподавания в Корпоративном Университете Сбербанка РФ
