Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца. Учебное пособие.При оплате за 14 дней до начала обучения скидка -20%. Скидка -30% двум и более участникам.
Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение
- Основы уголовно-правовой безопасности бизнеса и технология защиты.
- Влияние уголовно-правовых рисков на ведение бизнеса, виды рисков.
- Причины и особенности возникновения уголовного преследования руководителей.
- Алгоритм определения инициатора уголовного дела.
- Выявление возможных причин для проведения полицией проверочных и следственных мероприятий. Особенности проведения «целенаправленных» проверок.
- Правовые основания для проведения полицейской проверки, полномочия сотрудников полиции при проведении проверки, права и обязанности. Сравнение полномочий сотрудников полиции и проверяемых. Особенности совместных проверок МВД и ФНС.
- Перечень способов сбора информации сотрудниками полиции о компании и ее руководителях. Правомерность доступа к налоговой, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.
- Технология проведения проверки и последующего производства по уголовному делу. Перечень регулирующих документов.
- Алгоритм эффективной работы с запросами полиции: анализ оснований для их направления, определение правомерности, варианты действий, ответственность за непредоставление ответов.
- Алгоритм действий при получении различных видов повесток о вызове в полицию. Избежание ответственности за уклонение с помощью законных способов.
- Защита от незаконных действий полиции во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.
- Доступные сотрудникам компании способы противодействия незаконному применению полицией физической силы и спецсредств во время проверочных действий.
- Посещение как предусмотренный законом способ контроля хозяйственной деятельности. Способы противодействия проверке при наличии у сотрудника полиции лишь удостоверения в качестве «основания» для проникновения в компанию.
- Методы воздействия сотрудников полиции на работников компании. Особенности защиты от полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
- Способы защиты при обысках и обследовании помещений, зданий и сооружений.
- Основные отличия в тактике защиты при досмотрах и осмотрах.
- Допрос и опрос: основания и порядок проведения, стратегия защиты, эффективное поведение.
- Нюансы изъятия предметов, документов и информации с жестких дисков компьютеров.
- Эффективная стратегия противодействия возбуждению уголовных дел: нивелирование результатов проверки, отказ от дачи показаний, важность заблаговременной разработки стратегии защиты, внедрение уголовно-правового комплайенса; форензик и реализация его результатов.
- Самые распространенные преступления в сфере экономической деятельности, особенности привлечения к уголовной ответственности за их совершение и тактика защиты. Статьи: 159, 160, 173.1, 173.2, 194, 193, 199, 201, 291, 204.
- Разграничение ответственности бухгалтера и руководителя.
- Прекращение уголовного преследования и уголовного дела: основания и порядок прекращения, возможность прекращения уголовного дела в суде и на предварительном следствии.
- Новеллы и перспективы развития законодательства. Возможные угрозы и варианты защиты.
- Внедрение комплексной защиты от неправомерных действий проверяющих органов на основе определения и анализа возможных рисков.
- Выявление уголовно-правовых рисков силами компании по следующим направлениям: взаимоотношения с госорганами и госкомпаниями, конкурентная среда, внутрикорпоративные отношения, контрагенты, текущие обязательства компании, трудовые отношения, схемы деятельности компании.
- Анализ выявленных рисков и проведение защитных мероприятий для их снижения. Исключения разглашения информации о выявленных рисках.
- Оценка угрозы, определение последствий, создание и внедрение плана действий на случай проверки.
- Обучение персонала всем необходимым правилам поведения и алгоритмам противодействия сотрудникам правоохранительных органов.
- Организация контроля за действиями полиции и порядка фиксации нарушений сотрудниками из числа ответственных на предприятии лиц.
- Внедрение дополнительных мер по защите бизнеса от проверок: ведение журнала проверок с целью снижения рисков проведения незаконной проверки, организация безопасной работы и хранения информации, введение режима «Коммерческой тайны», хранение информации на электронных носителях в удаленном доступе, защита ключевых сотрудников по программе «Личный адвокат», организация контрольно-пропускного режима на предприятии, внедрение систем ограниченного доступа в служебные помещения, закрепление помещений за различными организациями, проверка документов сотрудников полиции при входе на предприятие, вызов наряда полиции через службу «02», приглашение журналистов и съемочной группы, способы и порядок обжалования незаконных действий.
Китсинг Владимир Арвувич
- 2019 - н.в. – преподаватель Московской государственной юридической академии.
- 2012 - н.в. – эксперт центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».
- 2002 - н.в. – адвокат в сфере экономических и налоговых преступлений.
- 1997-2002 – следователь по расследованию экономических преступлений.
Чекотков Артем Юрьевич
Сердюк Алексей Викторович
- 2011 - н.в. – проведение семинаров по защите бизнеса.
- 2009 - н.в. – адвокатская практика со специализацией по защите бизнеса в ходе доследственных проверок и в рамках уголовных дел.
- 2008-2009 – юрисконсульт в энергокомпании.
- 2007-2008 – юрисконсульт в торговой компании.
- 2005-2007 – помощник адвоката.
- 2005-2009 – полное юридическое сопровождение деятельности компаний, в том числе с проведением корпоративных процедур, представлением интересов в судах, правоохранительных органах.
