Курс, семинар, тренинг Полицейские проверки: как выстроить эффективную защиту

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ КУРСА «Полицейские проверки: как выстроить эффективную защиту»

• cобственники бизнеса
• руководители предприятия
• руководители систем и служб безопасности
• ведущие специалисты по безопасности
• директора по правовым вопросам
• руководители служб документооборота предприятия

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

• Поводы для визита сотрудников правоохранительных органов в офис организации и проведения проверки.
• Запросы о предоставлении информации и документации, направляемые правоохранительными органами в организации: их правомерность необходимо ли предоставлять ответов; ответственность за непредставление ответов.
• Опросы руководства и сотрудников проверяемой компании: является ли обязательным вызов на опрос; имеете ли Вы право отказаться от опроса; порядок поведения в ходе опроса; риски, дачи показаний без предварительной подготовки.
• Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в ходе проверок организаций: обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, изъятие и исследование предметов и документов, опрос лиц и другие оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в ходе проверки.
• Полномочия сотрудников правоохранительных органов: нормативные акты, которыми руководствуются сотрудники правоохранительных органов при проведении проверок; права и обязанности сотрудников полиции, о которых они не говорят.
• Практические рекомендации для руководства и сотрудников организаций: проверка правомерности визита и полномочий проверяющих; контроль за действиями сотрудников правоохранительных органов при проведении проверки; порядок фиксирования и обжалования нарушений, допущенных сотрудниками правоохранительных органов в ходе проверки; рекомендации по минимизации рисков наступления неблагоприятных последствий для организаций.
• Возбуждение уголовного дела по результатам проверки, на реальных примерах распространенных составов преступлений: уклонение от уплаты налогов с организации (ст. 199 УК РФ); мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Барабанова Марина Вячеславовна

Сфера профессиональных интересов:
Защита по уголовным делам в экономической и налоговой сфере
Сопровождение полицейских проверок бизнеса
Юридический бизнес-консалтинг

Профессиональные достижения и награды:
Имеет обширную судебную практику по уголовным, арбитражным и гражданским делам, а также большой практический опыт полного юридического сопровождения деятельности организаций. Специализируется на защите ответственных лиц организаций от уголовного преследования по налоговым и экономическим преступлениям

Практическая деятельность:
2007 - по н. вр. – Адвокатская палата г. Москвы, НО МКА «Князев и партнеры», адвокат
2000 - 2007 г. – Адвокатская палата Оренбургской области, адвокат
с 2012 г. является председателем комитета по экономической безопасности Российско-суданского делового Совета

Академическая деятельность:
Читает корпоративные семинары по защите бизнеса от полицейских проверок

Образование:
Оренбургский государственный университет, юридический факультет

Основные публикации:
Публикации в изданиях: «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «RBC Daily», «Труд», «Комсомольская правда» и др.
Регулярно принимает участие в качестве приглашенного эксперта в программах «1 канала», «Телеканала Россия», «РБК», «НТВ», «РенТВ», «Сити ФМ», «РСН», «Радио России», «Эхо Москвы», а также в заседаниях Комитета по экономической безопасности бизнеса Ассоциации Менеджеров России, мероприятиях, посвященных защите бизнеса, организуемых при поддержке информационного агентства РИА Новости и др.

Китсинг Владимир Арвувич

Сфера профессиональных интересов:
Налоговые проверки
Полицейские проверки ОЭБ (ранее ОБЭП И ОНП)
Уголовно-правовой аудит компаний
Защита руководителей предприятия от уголовного преследования
Правовое сопровождение деятельности юридических лиц

Профессиональные достижения и награды:
Большой практический опыт в области расследования экономических преступлений, полученный в ходе работы следователем в правоохранительных органах с 1997 по 2002 г.
Отмечен Президентом Московской адвокатской палаты Г.М. Резником «За высокое профессиональное мастерство в деле защиты прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц»

Практическая деятельность:
2002 г. – принят в Московскую адвокатскую палату.
с 2007 г. – возглавляет Департамент защиты бизнеса Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры»

Академическая деятельность:
с 2008 г. читает корпоративные семинары по защите бизнеса от полицейских (милицейских) и налоговых проверок

Образование:
Финансовая Академия при Правительстве РФ по специальности «Налоговое консультирование»
Программа ЕМВА «Стратегическое и корпоративное управление»

Основные публикации:
Публикации в изданиях: «Известия», «Аргументы и факты», «Главбух», «Новые известия», «Учет. Налоги. Право», «Практическое налоговое планирование». Регулярно принимает участие в качестве эксперта в передачах телеканалов и радиостанций «Сити ФМ», «РСН», «ТВЦ», «РенТВ», «ТНТ», «НТВ», «РТР», «ОРТ». Принимает участие в телевизионном проекте «Суд присяжных» на телеканале «НТВ» в роли прокурора Китсинга В.А.

Романов Сергей Юрьевич

Сфера профессиональных интересов:
Защита по уголовным делам в экономической и налоговой сфере
Сопровождение полицейских проверок бизнеса
Юридический бизнес-консалтинг

Практическая деятельность:
Адвокат – регистрационный номер 77/8739 в реестре адвокатов г. Москвы; специализируется на защите ответственных лиц организаций от уголовного преследования по налоговым и экономическим преступлениям

Академическая деятельность:
Читает корпоративные семинары по защите бизнеса от полицейских проверок

Образование:
Оренбургский государственный университет, юридический факультет
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ:
- «Подготовка налоговых консультантов», программа Палаты налоговых консультантов России;
- «Подготовка аудиторов по общему аудиту, аудиту бирж, и инвестиционных институтов», программа Минфина России;
- «Подготовка профессиональных бухгалтеров по специализации МФСО», программа ИПБ России
Университет Сан-Хосе (San Jose State University, San Jose, CA, USA) – программа повышения квалификации «Управление юридической фирмой»
Школа права Линкольна (Lincoln Law School, San Jose, CA, USA) – программа повышения квалификации «Управление юридической фирмой»

Основные публикации:
Регулярно принимает участие в качестве приглашенного эксперта в заседаниях Комитета по экономической безопасности бизнеса Ассоциации Менеджеров России, мероприятиях, посвященных защите бизнеса, организуемых при поддержке информационного агентства РИА Новости и др.