Курс, семинар, тренинг Банковская безопасность

В настоящее время мероприятия по обеспечению безопасности в банковском секторе превратились в востребованную и крайне необходимую систему. На семинаре вы получите знания и навыки, которые позволят реально оценивать внешние и внутренние угрозы безопасности банковской деятельности и адекватно строить систему защиты

Этот семинар для Вас, если Вы

• собственник или руководитель высшего звена кредитно-финансовой организа-ции
• руководитель подразделения автоматизации и защиты информации в кредитно-финансовой организации
• сотрудник Службы безопасности или специалист, ответственный за обеспече-ние безопасности в кредитно-финансовой организации
• сотрудник организации, обеспечивающей безопасность в кредитно-финансовой организации

В результате обучения Вы

• изучите законодательство Российской Федерации и нормативно-правовую базу Центробанка в области банковской безопасности
• узнаете о задачах и основных направлениях работы Службы безопасности кре-дитно-финансовой организации по обеспечению банковской безопасности
• сможете грамотно спланировать и организовать работу Службы безопасности и иных подразделений кредитно-финансовой организации для обеспечения банковской безопасности
• узнаете об особенностях защиты персональных данных в банковской системе
• научитесь защищаться от мошеннических схем и операций, применяемых зло-умышленниками в банковской сфере
• изучите тенденции стандартизации в области информационной безопасности и подходы к построению системы обеспечения информационной безопасности кредитно-финансовой организации
• получите основные методики проведения информационно-аналитической ра-боты в области обеспечения банковской безопасности

Каждому участнику выдается сертификат.

День 1

Основы обеспечения безопасности кредитно-финансовой организации

Законодательство Российской Федерации и нормативно-правовые акты Центробанка в области банковской безопасности

• Основные понятия в банковской безопасности, угрозы и риски, их классификация и источники
• Правовая сторона деятельности Службы безопасности кредитно-финансовой организации. Правовое прикрытие деятельности Службы безопасности
• Распределение полномочий между Службой безопасности и иными подразделениями в кредитно-финансовой организации. Аутсортинговое обслуживание.
• Проведение охранных мероприятий и обеспечение контрольно-пропускного режима
• Подчинение Службы безопасности. Положение о Службе безопасности, должностные обязанности сотрудников, их права и обязанности
• Этический кодекс поведения сотрудников Службы безопасности кредитно-финансовой организации
• Начальник Службы безопасности. Требования и профессиональные качества
• Финансирование Службы безопасности. Вопросы мотивации сотрудников
• Анализ деятельности и оценка работы, нормативное обеспечение деятельности Службы безопасности кредитно-финансовой организации

Практикум: Кейс «Организация системы безопасности в кредитно-финансовой организации».

Обеспечение безопасности выдачи кредитов

• Формирование процедур принятия решений по выдаче кредитов юридическим лицам. Оценка безопасности бизнес-планов
• Современные методы оценки кредитного риска
  • методы сбора информации по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
  • анализ информации (SWOT анализ, диверсионный анализ, метод аналогии и метод исключения, анализ причинно-следственных связей, экспертные методы анализа и т.д.)
  • применение автоматизированных информационно-аналитических систем
• Методики проверки финансовой устойчивости компании перед принятием решений о выдаче кредита
• Мошенничество в банковской сфере. Способы противодействия и защиты

Практикум: «Формирование процедур принятия решений по выдаче кредитов физическим лицам».

Обеспечение возврата просроченных кредитов

• Направления работы по взысканию просроченных кредитов. Определение местоположения должника, анализ финансовой устойчивости, причин непогашения задолженности
• Порядок взаимоотношений Службы безопасности с Юридической службой организации
• Порядок взаимоотношений Службы безопасности с государственными правоохранительными органами в процессе взыскания задолженности по кредитам
• Приемы проведения переговоров с должниками
• Законные способы формирования отрицательного имиджа компании-должника
• Коллекторская деятельность как разновидность аутсорсинга по взысканию долга. Особенности досудебного урегулирования конфликтов
• Медиация, как вид посреднических услуг по досудебному решению вопросов взыскания долга. Особенности работы с медиаторами

День 2

Обеспечение информационной безопасности кредитно-финансовой организации

• Законодательство и стандарты по информационной безопасности в банковской сфере
• Инсайдеры как источники угроз в безопасности кредитно-финансовой организации
• Создание службы информационной безопасности в кредитно-финансовой организации. Место СИБ в структуре компании. Менеджмент ИТ безопасности
• Угрозы банковской информации, представленной в электронном виде. Типовые сценарии несанкционированного доступа к банковской информации. Криптографическая защита информации
• Возможные технические каналы утечки информации. Технические средства промышленного шпионажа.
• Обработка персональных данных в информационных системах кредитно-финансовой организации
• Конфиденциальное делопроизводство кредитно-финансовой организации. Организационно-правовые, технические и иные мероприятия по защите конфиденциальных электронных документов

Практикум: Упражнение «Разработка комплекса мероприятий по защите персональных данных».

Обеспечение кадровой безопасности кредитно-финансовой организации

• Законодательство и нормативно-правовые акты в области кадровой безопасности кредитно-финансовой организации
• Персонал кредитно-финансовой организации как объект защиты и как источник угрозы
• Разделение решаемых задач и компетенции между Службой безопасности, Службой персонала и Юридической службой в части обеспечения кадровой безопасности
• Принципы и правила кадровой работы, направленные на обеспечение безопасности кредитно-финансовой организации
• Методы проверок персонала кредитно-финансовой организации при приеме на работу и во время работы
• Порядок проведения Службой безопасности внутренних проверок по фактам совершения противоправных действий со стороны сотрудников компании

Практикум: Упражнение«Создание системы персональной ответственности сотрудников кредитно-финансовых организаций».

Панкратьев Вячеслав Вячеславович

Специалист в области корпоративной безопасности компании и управлении экономическими рисками

Профессиональные компетенции

• Построение системы корпоративной безопасности компании
• Организация функционирования системы безопасности компании
• Повышение эффективности системы корпоративной безопасности компании
• Коммерческая тайна компании, эффективные направления ее защиты
• Предотвращение противоправных действий со стороны сотрудников. Мотивация и лояльность персонала
• Конфиденциальное делопроизводство компании
• Управление экономическими рисками, бизнес-разведка, мошенничество, враждебное поглощение
• Техническая безопасность компании. Защита каналов утечки информации, IT–безопасность, инженерно-техническая безопасность

Клиенты

ОАО «Газпром», ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», ОАО «Электрокабель», Armadillo, «Биотек», БТБ (Безопасные технологии бизнеса), Белагро, «Фосагро», АФК «Система», FM Логистик, Московский залоговый банк

Преподавательская деятельность

• Московский государственный университет (Высшая школа бизнеса), «Корпоративная безопасность»
• Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, программы МВА
• Государственный университет управления, программы МВА
• Автор семинаров по вопросам безопасности предпринимательской деятельности

Выступления и публикации

• Публикации на темы безопасности, защиты информации в издательстве «Арсин»
• Методические пособия «Практическое пособие по информационной безопасности предпринимательской деятельности», «Практические рекомендации по безопасности бизнеса» (под псевдонимом Казаков Н.Н.)

Статьи

• Статья «Защита от внешнего мошенничества»
• Статья «Кадровая безопасность компании»