Курс, семинар, тренинг Проверка организаций правоохранительными и иными контролирующими органами в процессе осуществления предпринимательской деятельности

Программа семинара:

1. Представители каких контролирующих органов и на каком основании, а также, в каких случаях имеют право прийти к вам на предприятие. 

2. Осуществление государственного контроля.  Административная ответственность в различных областях предпринимательской деятельности.

3. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок. Нарушение существенных условий проведения проверки.

4. Правила оформления протоколов. Последствия неподписания протокола об административном правонарушении.  

5. Порядок привлечения к административной ответственности.

6. Неправомерные действия общественных организаций потребителей.

7. Кого и почему проверяет ОЭБиПК (ранее ОБЭП). Права оперативных подразделений по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями. Порядок осуществления оперативными сотрудниками сопровождения уголовных дел.

8. Особенности проведения на предприятии следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (осмотр, обыск, выемка, арест, контрольная закупка, изъятие товаров и др.). 

9. Источники информации, используемые для выявления преступления. 

10. В каких случаях деятельность коммерческих структур попадает в поле зрения отделов экономической безопасности. Что может послужить сигналом для проверки. Какая информация и документы составляют интерес при расследовании преступления. 

11. Лица, привлекаемые к уголовной ответственности. Кто виноват в преступлении - учредитель, руководитель, бухгалтер или иные лица. Можно ли привлечь к ответственности финансового директора и иных руководящих лиц организации.

12. Что является доказательством после проведения проверки в уголовном деле или в деле об административном правонарушении. 

13. Непосредственные действия руководителя и сотрудников предприятия при проведении проверок контролирующими и правоохранительными органами. 

14. Взаимоотношения с должностными лицами государственных органов при проведении проверок и следственных действий.

15. Личная имущественная ответственность учредителей и руководителей организаций при осуществлении предпринимательской деятельности в случае выявления правонарушений контролирующими органами. 

Житомирская Наталья Анатольевна